证券代码：600694    证券简称：大商股份    公告编号：2025-054

                    大商股份有限公司

        关于公司补选董事及聘任高级管理人员的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        重要内容提示：

            大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 5 日召开第

        十二届董事会第六次会议。鉴于公司经营管理和工作安排需要，经董事会提名委

        员会审核、董事会审议通过，提名吕伟顺、刘晶、高长明为公司第十二届董事会

        非独立董事候选人；聘任刘晶为公司总经理；聘任宋晓静、张涛、梁特、谢雪霞

        为公司副总经理。经董事会提名委员会、审计委员会审核及董事会审议通过，闫

        莉不再担任财务负责人，聘任宋晓静为财务负责人。现将相关情况公告如下：

        一、董事及高级管理人员离任情况

        (一)  提前离任的基本情况

                                                                                是否继续在  是否存
                                                                                上市公司及  在未履
 姓名        离任职务            离任时间      原定任期到期日  离任原因  其控股子公  行完毕
                                                                                  司任职    的公开
                                                                                              承诺

 闫莉  副董事长、财务负责人  2025 年 12 月 4 日  2028 年 8 月 19 日  工作调整      是        否

 潘澍  董事                  2025 年 12 月 4 日  2028 年 8 月 19 日  工作调整      否        否

 庞华  总经理                2025 年 12 月 4 日  2028 年 8 月 19 日  个人原因      否        否

于世杰  副总经理              2025 年 12 月 4 日  2028 年 8 月 19 日  工作调整      是        否

张嘉川  副总经理              2025 年 12 月 4 日  2028 年 8 月 19 日  工作调整      是        否
(二)  离任对公司的影响

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，闫莉、潘澍离任未导致董事会成员低于法定人数，上述董事及高级管理人员的辞职自送达公司董事会之日起生效。上述人员未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其原负责的工作已妥善交接，离任不会影响公司正常经营。

  公司及公司董事会对闫莉、潘澍、庞华、于世杰、张嘉川在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、董事候选人补选及聘任高级管理人员安排情况
（一） 董事会候选人情况

  鉴于公司经营管理和工作安排需要，公司董事、副董事长兼财务负责人闫莉、董事潘澍已向董事会提交辞呈，闫莉辞任后亦不再担任董事会各专业委员会的任何职务。

  经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十二届
董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吕伟顺为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；提名刘晶为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；提名高长明为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述候选人经公司董事会提名委员会审查通过、董事会审议通过，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（二）  聘任财务负责人情况

  鉴于公司经营管理和工作安排需要，经公司董事会提名委员会审核同意及董
事会审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十二届董事会第
六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意闫莉不再担任公司财务负责人职务，并同意聘任宋晓静（简历附后）为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
（二） 聘任高级管理人员情况

  因公司发展需要，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘晶
为公司总经理，聘任宋晓静、张涛、梁特、谢雪霞为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
四、董事会审计委员会意见

  公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第十二届董事会审计委员会会议，审议通过
了关于财务负责人调整相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
五、董事会意见

  本次拟补选的董事及聘任的高级管理人员，均具备与其相匹配的履职能力和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

  特此公告。

                                              大商股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 6 日
   报备文件
董事会审计委员会意见有关文件

附简历：
吕伟顺，男，1962 年生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任大连商场经理办副主任，交电经理部副经理、经理、百货文化部经理，大商股份有限公司副总经理、总经理，大商集团有限公司总裁，大商股份第十一届董事会董事长。2016 年 4 月至今任大商集团有限公司董事局副主席。现拟任大商股份有限公司非独立董事。
刘晶，女，1979 年生，中共党员，大学本科学历。历任大连双兴商品城办公室主任、总经理助理、工会主席 ，大商集团工会副主席，大连商场党委书记、总经理 ，大连双兴商品城党委书记，大商股份河南地区总裁、党委书记。拟任大商股份有限公司总经理、大商股份有限公司非独立董事。
高长明，男，1969 年生，中共党员，硕士研究生学历。历任佳木斯百货大楼钟表商场营业员、业务科业务员、纺织商场副经理、纺织商场经理、经理办主任、总经理助理 ，佳木斯新玛特副总经理，佳木斯百货大楼驻店总经理、总经理。2023 年 7 月至今大商股份佳木斯地区集团总裁兼佳木斯百货大楼总经理、富锦新玛特总经理。现拟任大商股份有限公司非独立董事。
宋晓静，女，1979 年生，中共党员，大学本科学历。历任大商股份有限公司财务本部资金中心资金员，大商电器连锁总公司财务部结算会计，大商自有品牌公司财务部结算会计，麦凯乐大连总店财务部结算会计，大连新玛特财务部明细账会计，大商股份有限公司财务经营管理本部检查评价处科长，大连商场财税营收部部长，大商集团财税营收专业本部财务部部长，大商股份有限公司财务部部长、财务负责人，大商集团纪委副书记、审计部部长。现拟任大商股份有限公司副总经理、财务负责人。
张涛，男，1989 年生，中共党员，大学本科学历。历任大连商场办公室秘书、交电业种经理助理、交电业种副经理、总经理助理兼交电业种经理，大连商场总经理。现拟任大商股份有限公司副总经理。

梁特，女，1983 年生，中共党员，大学本科学历。历任大商股份营销本部资证管理专员、公关策划员，大连新玛特营运部活动策划、珠宝化妆业种经理助理、副经理、租赁业种经理、总经理助理，大商奢品公司副总经理兼大连新玛特总经理助理，大商珠宝公司副总经理，大商用品集群副总裁。2024 年 12 月至今麦凯乐大连总店总经理。现拟任大商股份有限公司副总经理。
谢雪霞，女，1981 年生，中共党员，大专学历。历任开封千盛店少淑区卖区长、女士服装业种助理，开封新玛特总店生活家居业种副经理、时尚名品业种经理，开封千盛店精品百货业种经理，开封新玛特总店时尚名品业种经理，洛阳新玛特时尚精品业种经理、总经理助理、驻店总经理。2023 年 6 月至今洛阳新玛特总经理。现拟任大商股份有限公司副总经理。