上海亚通股份有限公司董事会决议公告

                      上海亚通股份有限公司董事会决议公告

    上海亚通股份有限公司第三届董事会于1999年5月17日上午召开了第三次会议,全体董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议并通过了递呈1998年度股东大会审议表决的如下事项:
    一、审议通过了《1998年度董事会工作报告》;
    二、审议通过了《1998年度财务决算报告》;
    三、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》;
    四、审议通过了《关于调整部分配股资金投向的议案》;
    根据1997年度公司《配股说明书》的承诺,本公司已完成5个配股项目中的4个项目,尚有1个项目、即原计划投资3000万元建造两艘同速客轮的项目,因目前申崇航线的运力与运量之间的矛盾已基本缓和而暂停建造,并将这部分配股资金投向下列项目:
    1、投资780万元收购上海瀛洲汽车出租公司。本次收购行为使本公司的全资子公司上海亚通出租汽车公司的实车增加,规模扩大,出租汽车数量由原业的77辆增加到267辆。预计每年能新增利润98万元,年投资收益率为12.57%。
    2、投资2375万元从日本购买3艘化工品运输船,投入国内沿海化工品运输航线。3艘化工品运输船的载重吨共计270吨。本项目投入运行后本公司的全资子公司上海亚通海运公司预计新增利润258万元,年投资收益率为12%。
    五、审议通过了召开1998年度股东大会的有关事项。

                                    上海亚通股份有限公司董事会
                                       一九九九年五月十八日