证券代码：600686              证券简称：金龙汽车            编号：2025-081

        厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部
            分公司治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2025 年 12 月 12 日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第
十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，公司第十一届监事会第十七次会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取消监事会、废止《监事会议事规则》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、取消监事会的情况

  为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

  该事项尚需提交股东大会审议。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。

  二、《公司章程》修订情况

  为进一步优化公司治理机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》。

  《公司章程》修订情况如下：

  1.删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
  2.将“股东大会”改为“股东会”；

  3.将“总裁”相关描述改为“总经理”；

  4.除前述三类修订外，其他主要修订情况对比详见附件。

  该事项尚需提交股东大会审议，《公司章程》相关条款的修订及表述以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。

  三、关于修订或制定公司部分治理制度的情况

  为全面贯彻落实监管新规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提高公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规定，公司结合《公司章程》修订情况及实际经营需要，同步修订、制定和废止了部分制度，具体如下：

 序号                  制度                    变更  是否需要提交
                                                情况    股东会审议

  1              股东会议事规则              修订        是

  2              董事会议事规则              修订        是

  3              监事会议事规则              废止        是

  4              经理机构工作规则              修订        否

  5          董事会审计委员会工作规程          修订        否

  6          董事会战略委员会实施细则          修订        否

  7      董事会薪酬与考核委员会实施细则      修订        否


  8              关联交易管理制度              修订        是

  9      董事、高级管理人员离职管理制度      新增        否

  10        独立董事年度报告工作制度          新增        否

  11            担保业务管理制度              修订        是

  12            募集资金管理办法              修订        否

  13        董事会向经理层授权管理制度        修订        否

  上述制度已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，序号 1、2、3、8、11 的变更尚需提交公司股东大会审议，除此之外，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。上述修订或新制定的制度详见公司同日于上海证券交易所网站上披露的相关文件。

  特此公告。

  附件：金龙汽车公司章程修订对照表

                                厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                            2025 年 12 月 13 日

附件：金龙汽车公司章程修订对照表

                                                                          修订
              修订前                              修订后                类型

 第一条                              第一条

 为维护厦门金龙汽车集团股份有限公司  为维护厦门金龙汽车集团股份有限公司
 (以下简称公司)、股东和债权人的合法权 （以下简称公司）、股东、职工和债权人
 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 修改 人民共和国公司法》(以下简称《公司  据《中华人民共和国公司法》(以下简称
 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
 简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以 (以下简称《证券法》)、《中国共产党章
 下简称《党章》)以及有关法律法规，制 程》（以下简称《党章》）以及有关法律

 定本章程。                          法规，制定本章程。

                                      第八条

                                      董事长为公司的法定代表人。

 第八条                              担任法定代表人的董事长辞任的，视为

                                      同时辞去法定代表人。                修改
 董事长为公司的法定代表人。

                                      法定代表人辞任的，公司将在法定代表

                                      人辞任之日起三十日内确定新的法定代

                                      表人。

                                      第九条

                                      法定代表人以公司名义从事的民事活

                                      动，其法律后果由公司承受。

 --                                  本章程或者股东会对法定代表人职权的  新增
                                      限制，不得对抗善意相对人。

                                      法定代表人因为执行职务造成他人损害

                                      的，由公司承担民事责任。公司承担民

                                      事责任后，依照法律或者本章程的规定，

                                      可以向有过错的法定代表人追偿。

 第九条                              第十条

 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 股东以其认购的股份为限对公司承担责  修改 购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担

 全部资产对公司的债务承担责任。      责任。

 第十条                              第十一条

                                                                          修改
 公司根据《党章》规定，设立中国共产党 公司根据中国共产党章程的规定，设立共

的组织，建立党组织工作机构，配备党务 产党组织、开展党的活动。公司为党组织
工作人员，保障党组织的工作经费。党组 的活动提供必要条件。
织机构设置、人员编制纳入公司管理机
构和编制。
第十一条

                                    第十二条

本公司章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
东之间权利义务关系的具有法律约束力  组织与行为、公司与股东、股东与股东之
的文件，对公司、股东、董事、监事、高 间权利义务关系的具有法律约束力的文  修改级管理人员具有法律约束力的文件。依据 件，对公司、股东、董事、高级管理人员
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 具有法律约束力。依据本章程，股东可以
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管 起诉股东、董事、高级管理人员。
理人员。

第十二条                            第十三条

本章程所称其他高级管理人员是指公司  本章程所称高级管理人员是指公司的总  修改的副总裁、财务负责人、董事会秘书。  经理、副总经理、财务负责人、董事会秘

                                    书。

第十六条                            第十七条

公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份应当具有同等 的原则，同类别的每一股份具有同等权

权利。                              利。                                修改
同次发行的同种类股票，每