浙江尖峰集团股份有限公司董事会决议公告

                        浙江尖峰集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司三届三次董事会会议于1997年4月24日-4月25日在浙江金华市召开,会议审议并通过以下决议,现公告如下:
    一、1996年年度报告;
    二、董事会提交股东大会审议的各项报告和议案;
    三、1996年度利润分配和公积金转增股本预案;
    1、经浙江会计师事务所审计,1996年度公司实现净利润40296891.06元,提取10%法定盈余公积金4029689.11元,提取5%法定公益金2014844.55元,扣除控股子公司本年提取的盈余公积金407090.78元,加年初未分配利润3955463.31元,本年度可供股东分配的利润为38167110.93元。
    公司董事会决定,对全体股东采用送红股的形式分配利润,送股比例为每10股送2股,分红总额为37361866元,分红后尚余利润805244.93元结转下一年度分配。
    2、按1996年末总股本186809330股,向全体股东每10股转增3股,共转出资本公积金56042799元。
    本决议提请1996年度股东大会审议,表决后实施。
    四、1997年增资配股预案:
    1、本次配股以1996年末总股本为基数,每10股配3股,可配股数为5604.2799万股;
    2、配股价为每股3.5元-5元。
    3、配股募集资金部分用于公司已确定的投资项目,部分用于补充流动资金。
    本决议须经股东大会表决并经有关部门批准后实施。

                                浙江尖峰集团股份有限公司董事会
                                      一九九七年四月二十九日