上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东会
二〇二五年十二月三十日
目 录
1、2025 年第一次临时股东会注意事项
2、2025 年第一次临时股东会会议议程
3、提案目录
4、股东会提案之一：关于修改公司章程及其附件并取消监事会的提案
5、股东会文件之二：关于选举董事的提案
6、股东会文件之三：关于选举独立董事的提案
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2025 年第一次临时股东会注意事项
根据公司法、证券法、《上市公司股东会规则》等法律法规、上海证券交易所相关业务规则以及公司章程及其附件一《股东大会议事规则》，为维护投资者的合法权益，确保本次会议的正常秩序和议事效率，请出席本次会议的全体人员注意以下事项：
1、按《上市公司股东会规则》规定，出席本次会议的股东资格由公司聘请的律师进行合法性验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。
2、会议登记在本次会议开始前进行，请出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）提前办理。
按《上市公司股东会规则》规定，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
3、本次股东会的召开和表决采用现场会议和网络投票相结合的方式，不再采用其他方式。
4、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则，不得干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益。
公司的董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明，但是不得泄露内幕信息。
5、本次会议所采用的网络投票表决系统选用“上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统”。在网络投票起止时间内，股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投
票，也可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、按《上市公司股东会规则》规定，对提案进行现场表决前，请股东推举两名与审议事项没有关联关系的股东代表参加计票和监票；对提案进行现场表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票；在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
7、本次会议表决结果、律师发表的法律意见书将在会后刊登于《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所官网。
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2025 年 12 月 30 日
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
（二〇二五年十二月三十日）
一、简要报告以下提案：
1、关于修改公司章程及其附件并取消监事会的提案
2、关于选举董事的提案
3、关于选举独立董事的提案
二、股东发言
三、现场投票
四、宣布提案的现场表决情况和结果
五、律师发言
注：
1、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 时 00 分
召开地点：Office Park 金科园会议中心 B1 多功能厅（上海市浦
东新区金海路 158 号、金沪路 358 弄）。公共交通路线有：630 路、
991 路、573 路、790 路、浦东 21 路、777 路、浦东 42 路、地铁 9 号
线（台儿庄路站 2 号出口、金桥站 3 号出口）等。
2、网络投票的起止日期和投票时间：
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日。
通过交易系统投票平台（即指定交易的证券公司交易终端）投票的，投票时间为股东会召开当日的交易时间段；通过互联网投票平台投票的，投票时间为股东会召开当日的 9:15﹣15:00。
股东会文件之一
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于修改公司章程及其附件并取消监事会的提案
各位股东：
公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，从公司的实际情况出发，拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程及其附件（即股东大会、董事会议事规则）进行修改，相应废止《监事会议事规则》，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
就公司章程本次修改的主要内容已于 2025 年 12 月 15 日披露，
公司章程及其附件的修改草案全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修改及后续公司登记事项变更、章程备案等相关手续，授权公司董事长全权办理，董事长有转委托权。公司登记事项变更、章程备案内容最终以公司登记机关核准为准。
本项提案提交本次临时股东会审议。自本次临时股东会审议通过之日起，公司监事会、监事均不再履职，《监事会议事规则》相应废止。
附：公司章程（2025 年修改草案）修改前后对照表
修改前 修改后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为规范上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中
国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《股份有限公司规范意见》、 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
《中华人民共和国中外合资经营企业法》和其他有关规定成立的股 限公司。
份有限公司（以下简称“公司”）。 公司以募集设立方式设立；在上海市市场监督管理局（原名上
公司经上海市建设委员会《沪建经（92）第 431 号文》批准， 海市工商行政管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
以募集设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营 码 913100001322093592。
业执照。
第四条 公司于 1992 年 5 月 30 日经中国人民银行上海市分行 第三条 公司于 1992 年 5 月 30 日经中国人民银行上海市分行
批准，首次向社会公众（境内投资人）发行的以人民币认购的内资 批准后，首次向社会公众发行人民币普通股 30,000,000 股，于 1993
股为 30,000,000 股，于 1993 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。……
第六条 公司住所：上海市新金桥路 28 号 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27
…… 号 10 号楼 107 室，……
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，由总经理代为行使法定代表人职权。
（无） 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
修改前 修改后
对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
