新黄浦:新黄浦关于董事长离任的公告

      证券代码：600638    证券简称：新黄浦  公告编号：临 2026-002

                上海新黄浦实业集团股份有限公司

                      关于董事长离任的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        一、离任的基本情况

                                                                                          是否存在
                                                                是否继续在上

                                  原定任期到                                  具体职务  未履行完
 姓名    离任职务    离任时间                  离任原因    市公司及其控

                                    期日                                    （如适用）  毕的公开
                                                                股子公司任职

                                                                                            承诺

        董事长及董事  2026 年 3  2028 年 10

赵峥嵘  会战略委员会  月 25 日  月 30 日    个人身体原因        否            -          否
        主任委员、董事

        二、离任对公司的影响

            因个人身体原因，公司董事长赵峥嵘先生申请辞去公司董事长、董事会战略

        委员会主任委员、董事职务。赵峥嵘先生的离任未导致公司董事会成员低于法定

        最低人数，不会对公司的日常生产经营产生不利影响，不存在应当履行而未履行

        的承诺事项。

            赵峥嵘先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展

        做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢和崇高的敬意！

            为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司于 2026 年 3 月 25

        日召开了第十届董事会 2026 年第二次临时会议，经全体董事一致同意，推举公

        司非独立董事吴庆斌先生暂代行董事长职责，直至后续选举产生董事长之日止。

        公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，依照法定程序尽快完成后续董事

        增补及董事长选举等相关工作。

            特此公告。

                                          上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

                                                  2026 年 3 月 26 日