百联股份：第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600631 证券简称：百联股份 编号：临2010-001
    上海百联集团股份有限公司
    第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第六届董事会第十六次会议于2010 年1 月15 日上午以通讯表决的方式召开。会议应
    到董事11 名，实到董事11 名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
    关规定，会议经审议一致通过以下议案：
    一、《关于出售东方证券股权的议案》
    为达到中国证券监督管理委员会关于证券公司股东“参一控一”的监管要求，公司计划出让
    公司所持的全部“东方证券”股权，共18,236,669 股。
    二、《关于修改公司章程的议案》
    根据公司经营发展需要，董事会拟对原《公司章程》的部分条款作如下修改：
    原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内贸易，货物及技术进出口业务，汽车修理
    及汽车配件，货运代理（一级），普通货物运输，收费停车库，广告，音像制品，医疗器械，房地
    产开发，自有办公楼、房屋出租、商业咨询，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。
    现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内贸易，货物及技术进出口业务，
    汽车修理及汽车配件，货运代理（一级），普通货物运输，收费停车库，广告，音像制品，医疗器
    械，房地产开发，自有办公楼、房屋出租、商业咨询，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证
    经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
    三、《关于更换董事的议案》
    吕勇明先生因工作调动的关系提出辞去公司副董事长、董事职务，谢振华先生因年龄的关系
    提出辞去公司董事职务，公司董事会对吕勇明先生、谢振华在任期间的工作表示感谢。
    公司董事会提名贺涛先生、董小春先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
    至2011 年4 月27 日止。
    晁钢令先生由于工作变动的关系提出辞去独立董事职务，公司董事会对晁钢令先生在任期间
    的工作表示感谢。
    公司董事会提名沈晗耀先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至20112
    年4 月27 日止。
    公司独立董事公司独立董事曹惠民、汪剑芳、朱洪超对公司审议的《关于更换公司董事的议
    案》发表独立意见，同意提名贺涛先生、董小春先生为上海百联集团股份有限公司董事候选人，
    同意提名沈晗耀先生为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人。（简历附后）
    四、《关于收购上海金山百倍购物中心有限公司100%股权的议案》
    根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告确定，截止2009 年10 月31 日，上海金山百
    倍购物中心有限公司股东全部权益评估值为人民币168,622,674.20 元，经双方协商，公司以人民
    币168,300,000 元向上海百旌置业有限公司收购金山百倍公司100%股权。
    议案二、三尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
    上海百联集团股份有限公司董事会
    二○一○年一月十八日
    附：贺涛先生简历
    贺涛，男，1955 年3 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。
    1974 年参加工作，历任市粮食局副局长，上海粮油商品交易所总裁，上海良友（集团）有限
    公司党委书记、总经理，上海国盛集团有限公司党委副书记、总裁，现任百联集团有限公司党委
    副书记、总裁。
    董小春先生简历
    董小春，男，1964 年6 月出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。现任上海百联集团股份有
    限公司财务总监、董事会秘书。曾任上海华联超市股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联集
    团有限公司百货事业部财务总监。
    沈晗耀先生简历
    沈晗耀，男，1954 年10 月出生，汉族，硕士。现任上海华顿经济研究所所长。曾任上海经济
    发展研究所所长、华东理工大学经济研究所副所长。