申达股份：第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2009-002

    上海申达股份有限公司
    第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海申达股份有限公司董事会于2009 年2 月22 日以电子邮件方式发出第
    六届董事会第十三次会议通知，会议于2009 年2 月27 日在上海以通讯方式召开。
    本次会议应参与表决董事八人（关联董事席时平、沈耀庆、王秋蓉回避表决），
    实际参与表决董事八人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，
    决议具有法律效力。本次会议以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关
    于收购上海新申达企业发展有限公司的议案》，决定向上海联合产权交易所递交
    举牌申请，收购现于该所挂牌的上海新申达企业发展有限公司100%股权。目标
    公司挂牌价格为3549.44 万元，若本次交易通过竞价方式确定受让方，则公司出
    价不高于3600 万元。详见本公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn 刊载的《上海申达股份有限公司关联交易公告》。
    特此公告
    上海申达股份有限公司董事会
    2009 年2 月28 日