证券代码：600617 900913  证券简称：国新能源 国新B 股 公告编号：2025-046

              山西省国新能源股份有限公司

                关于公司董事离任的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

            山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事

        贾晨菲女士提交的书面辞职报告。因个人原因，贾晨菲女士申请辞去公司第十一

        届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

      一、董事提前离任的基本情况

        离任                                                是否继续在上  具体职务  是否存在未
 姓名  职务      离任时间      原定任期到期日  离任原因  市公司及其控  （如适用） 履行完毕的
                                                              股子公司任职              公开承诺

贾晨菲  董事  2025 年 12 月 18 日  2028 年 5 月 6 日  个人原因        否        不适用        否

      二、离任对公司的影响

            贾晨菲女士因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职后，

        贾晨菲女士不再担任公司及子公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的相

        关规定，贾晨菲女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其《辞

        职报告》自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成新任董事的补选工作。

            贾晨菲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发

        挥了重要作用，公司及董事会对贾晨菲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表

        示衷心的感谢！

特此公告。

                                      山西省国新能源股份有限公司
                                                董事会

                                            2025 年 12 月 18 日