证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-58
重庆鑫源智造科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,866,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.5117
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事冉茂盛、王建军和戴薇以视频方
式参会。
2、董事会秘书邹莎列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 77,804,160 99.9193 62,820 0.0807 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 77,818,560 99.9378 48,420 0.0622 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,112,100 99.1172 90,060 0.8828 0 0.0000
4.00 关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
4.01 议案名称：2026 年度申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 77,776,420 99.8836 90,560 0.1164 0 0.0000
4.02 议案名称：2026 年度为镁业科技提供担保额度预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 77,818,060 99.9371 48,920 0.0629 0 0.0000
4.03 议案名称：2026 年度为鑫源农机提供担保额度预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,112,100 99.1172 90,060 0.8828 0 0.0000
5、议案名称：关于 2026 年度财务资助额度预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,112,100 99.1172 90,060 0.8828 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
6.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
6.01 选举龚大兴先生为第十一 67,805,354 87.0784 是
届董事会非独立董事
6.02 选举钟秉福先生为第十一 67,704,849 86.9493 是
届董事会非独立董事
6.03 选举李果先生为第十一届 67,704,849 86.9493 是
董事会非独立董事
6.04 选举郑婧女士为第十一届 67,704,969 86.9495 是
董事会非独立董事
6.05 选举谢欣宏先生为第十一 67,707,849 86.9532 是
届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
7.01 选举冉茂盛先生为第十一届 67,805,438 87.0785 是
董事会独立董事
7.02 选举付中华先生为第十一届 67,705,647 86.9503 是
董事会独立董事
7.03 选举潘金贵先生为第十一届 67,705,546 86.9502 是
董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于公司 2025 年度以简易 10,139,340 99.3842 62,820 0.6158 0 0.0000
程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺
的议案
2 关于公司未来三年（2025 年 10,153,740 99.5253 48,420 0.4747 0 0.0000
-2027 年）股东分红回报规
划的议案
3 关于 2025 年日常关联交易 10,112,100 99.1172 90,060 0.8828 0 0.0000
执行情况及 2026 年日常关
联交易预计额度的议案
4.01 2026 年度申请综合授信额 10,111,600 99.1123 90,560 0.8877 0 0.0000
度
4.02 2026 年度为镁业科技提供 10,153,240 99.5204 48,920 0.4796 0 0.0000
担保额度预计
4.03 2026 年度为鑫源农机提供 10,112,100 99.1172 90,060 0.8828 0 0.0000
担保额度预计
5 关于 2026 年度财务资助额 10,112,100 99.1172 90,060 0.8828 0 0.0000
度预计暨关联交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，
本次股东会的议案均获通过。
2、议案 3、议案 4.03、议案 5 为关联交易事项，关联股东东方鑫源集团有限公
司已回避表决。
3、涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：刘枳君、叶芳媛
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
