股票代码：600614   900907   股票简称：鼎立股份   鼎立 B 股     编号：临 2012—029



                 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
                     七届二十五次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届二十五次会议于 2012 年 9 月 18

日在公司本部会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及公司

章程的规定。会议审议通过了关于收购浙江中电设备股份有限公司 41%股权的议案：

    经本公司与自然人朱锋先生及郑建育先生协商，决定收购朱锋及郑建育合计持有的

浙江中电设备股份有限公司 41%的股权。本次收购以中电股份的主要资产评估值为参考，

双方协商确定转让价格为 5980 万元人民币。(该议案详细内容请查阅本公司同日资产收

购公告)



    该议案表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。




                                           上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

                                                      2012 年 9 月 18 日