上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　　　 上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年8月14日上午在公 司会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到6人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
　　1.审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的规定（修订稿）》。
　　2.审议通过了公司2001年度中期报告及摘要。
　　3.审议通过了杭州金丰易居房屋置换有限公司追加投资360万元（占90%
　　的股权比例），北京首创金丰易居房屋置换有限公司投资1650万元（占33%的股 权比例），南昌金丰易居住宅消费服务有限公司投资1200万元（占40%的股权比例） 等三项投资的可行性报告。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　 上海金丰投资股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年8月14日
 

　　　　 上海金丰投资股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司第四届监事会第二次会议于2001年8月14日上午在公 司会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项：
　　1.审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的规定（修订稿）》。
　　2.审议通过了公司2001年度中期报告及摘要。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　 上海金丰投资股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO一年八月十四日