*ST兴业：关于签订执行和解变更操作协议的公告

股票代码：600603        股票简称：*ST兴业            编号：2012-047

                上海兴业能源控股股份有限公司
            关于签订执行和解变更操作协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     一、三方签署的变更操作协议

    上海兴业能源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、

大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲控股”）与上海浦东发展银

行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）三方于2009年12月10日协

议达成了《执行和解协议》以及于2011年11月29日补充签定了《补充

协议》，依据上述协议，在公司按进度归还全部贷款本金后，浦发银

行对公司已归还本金对应的欠息不再进行追索，同时豁免相关合同项

下的赔偿责任。三方已根据上述《执行和解协议》和《补充协议》的

相关约定，对两份协议进行了部分履行。

    由于整体宏观经济的实际情况和证券业监管要求加强等因素，现

经三方协商，已对《执行和解协议》和《补充协议》操作实施的相关

细节作了部分变更约定并签署《变更操作协议书》，主要内容如下：

    1、在公司根据《补充协议》约定的第二期代偿款归还后，浦发

银行同意提前解除00088023、7025990035、7025990036号合同项下本

公司应承担的50%赔偿责任中除赔偿本金2500万元以外的其余赔偿

责任，即浦发银行同意提前免除本公司对人民币2500万元赔偿本金对
应的利息、诉讼费用等赔偿责任，《执行和解协议》中其余赔偿责任

的免除仍按《执行和解协议》和《补充协议》的约定，在本公司代偿

完总额9000万元贷款本金后自动免除。

    2、公司承诺：公司非公开发行方案中的募集资金到账时间如早

于约定的第三期付款日期2013年12月15日前，公司将在募集资金到帐

的15日内提前支付归还第三期代偿款项。

    3、《执行和解协议》和《补充协议》约定的其他事项均不作变

更，大洲控股仍同意为《执行和解协议》和《补充协议》及《变更操

作协议书》提供执行担保。

    二、执行和解变更操作协议对本公司的影响

    本公司对（2003）沪高执字第 3 号所涉贷款担保责任、赔偿责

任以及相关利息等已经全额计提了预计负债，根据《变更操作协议书》

约定，在《执行和解协议》及《补充协议》约定的第二期还款 3000

万元获得顺利执行的情况下，浦发银行同意提前对我司应承担的人民

币 2500 万元赔偿本金对应的利息、诉讼费用等免除本公司的赔偿责

任。若该协议顺利履行，上述被免除的赔偿责任将在 2012 年度体现

为公司的收益（非经常性损益）。这将对公司 2012 年度业绩有积极影

响，有利于改善财务状况、进一步促进公司恢复经营及推动重组工作，

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

    三.风险提示

    鉴于公司目前无流动资金，公司将在履行相关程序后继续向大洲

控股借款3000万元专项用于偿还对浦发银行的第二期还款。如该笔债
务无法按期偿还，三方《执行和解协议》及《补充协议》将被终止履

行，该变更操作协议亦无法生效。

    敬请广大投资者理性投资，注意风险。

    特此公告！

                                 上海兴业能源控股股份有限公司

                                               2012年11月20日