证券代码：600597            证券简称：光明乳业          公告编号：临 2026-001 号
            光明乳业股份有限公司

        第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议
通知和会议材料于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决
董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举普通董事的议案》。

  同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

  具体内容详见 2026 年 1 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于董事辞职及补选董事的公告》。
  本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

  (二)审议通过《关于光明牧业申请借款的议案》。

  同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意本公司全资子公司光明牧业有限公司向交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行申请流动资金信用借款人民币 2,000 万元，借款期限一年，借款利率2.11%；向上海农村商业银行股份有限公司总行营业部申请流动资金信用借款人民币 8,000 万元，借款期限一年，借款利率 2.11%（以下简称“本次借款”）。

  授权本公司董事长及董事长授权的人，办理与本次借款相关事宜及签署相关法律文件。

  (三)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

  同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见 2026 年 1 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

  特此公告。

                                          光明乳业股份有限公司董事会
                                                  二零二六年一月九日