新安股份:第十一届董事会第二十二次会议决议
新安股份:第十一届董事会第二十二次会议决议
公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月18日以通讯表决方式
召开，会议通知于2025年11月13日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决
董事9人，实际参加表决9人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
......
公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月18日以通讯表决方式
召开，会议通知于2025年11月13日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决
董事9人，实际参加表决9人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
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