证券代码：600589          证券简称：大位科技        公告编号：2025-080

            大位数据科技（广东）集团股份有限公司

      关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12

  月 4 日召开公司第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册地

  址暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》。具体内容如下：

      一、注册地址拟变更情况

      根据公司经营发展的需要，拟将注册地址由“广东省揭阳市区新兴东二路 1 号”
  变更为“揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路以北汇金中心（C-01-05 地块）写字

  楼 801 号”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准）；邮政编码“522000”
  保持不变。

      二、《公司章程》及其附件拟修订情况

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

  引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，同时，
  鉴于公司变更注册地址，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订，修订条款如

  下：

                    修订前                                              修订后

第五条 公司住所：广东省揭阳市区新兴东二路1 号，邮编： 第五条 公司住所：揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路
522000                                              以北汇金中心（C-01-05 地块）写字楼 801 号，邮编：522000

第八条  代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代  第八条  总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人由
表人。公司法定代表人由董事会决定。                董事会决定。

  ……                                              ……

第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司  第四十七条  公司股东会由全体股东组成。股东会是公司
的权力机构，依法行使下列职权：                    的权力机构，依法行使下列职权：

……                                              ……


  股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。      股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
  除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规      公司经股东会决议，或者股东会授权由董事会决议，
则另有规定外，上述股东会的职权（除发行公司债券外） 可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为  遵守法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规
行使。                                            定。

                                                      除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规
                                                  则另有规定外，上述股东会的职权（除发行公司债券外）
                                                  不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为
                                                  行使。

                                                  第四十八条  公司下列对外担保行为，须经股东会审议通
第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通  过：

过：                                              ……

……                                                  公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席
  公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席  会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。                  公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事
  公司为关联方提供担保的，除应当经全体非关联董事  的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以
的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联  上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。

董事的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会      公司为关联方提供担保的，除应当经全体非关联董事
审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保  的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 董事的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会
                                                  审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保
                                                  的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

  第六十七条  ……                                  第六十七条  ……

  法人或者其他组织股东应由该单位法定代表人或者      法人或者其他组织股东应由其单位法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议  法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的  的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应  有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人或者其他组织股东单位的法定代表  出示本人身份证、该单位法定代表人依法出具的书面授权人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。有限合伙企业  委托书及持股凭证。有限合伙企业应由企业负责人即自然应由企业负责人即自然人执行事务合伙人或执行事务合  人执行事务合伙人或其委派代表出席会议。
伙人委派代表出席会议。

  第八十六条  股东会审议有关关联交易事项时，关联      第八十六条  股东会审议有关关联交易事项时，关联
股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数  股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非  不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非
关联股东的表决情况。                              关联股东的表决情况。

  ……                                              ……

  关联股东应予回避而未回避，如致使股东会通过有关      关联股东应予回避而未回避，如致使股东会通过有关
关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三  关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联股东应承担相应民事责任。    人造成损失的，则该关联股东应承担相应民事责任。

  本条所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形      关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信
之一的股东：                                      息披露或者回避的，股东会有权撤销有关该关联交易事项
  （一）为交易对方；                            的一切决议。

  ……                                              本条所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形
                                                  之一的股东：


                                                      （一）为交易对方；

                                                      ……

                                                      第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出
                                                  售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
                                                  对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资
                                                  项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会
                                                  批准。

                                                      ……

                                                      上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
    第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出  算。

                                                      公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产总额和
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资  在连续十二个月内累计计算；经累计计算超过最近一期经
                                                  审计总资产 30%的，应当提交股东会审议，并经出席会议
项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会  的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照规定履行
                                                  相关决策与披露等相关义务的，不再纳入相关的累计计算
批准。                                            范围。

    ……                                              未达到前述标准的交易，由总经理审议批准；但如果
  上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计  总经理为某项关联交易的关联人，则该项关联交易应提交
算。                                              董事会审议批准。

  未达到前述标准的交易，由总经理审议批准；但如果      ……

总经理为某项关联交易的关联人，则该项关联交易应提交      （二）董事会负责审议