淮河能源:淮河能源(集团)股份有限公司关于董事、总经理、董事会秘书离任的公告

          证券代码：600575      证券简称：淮河能源      公告编号：临 2025-035

              淮河能源（集团）股份有限公司

          关于董事、总经理、董事会秘书离任的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

          或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

          重要内容提示：

              淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

          司董事、总经理、董事会秘书马进华先生的书面辞职函，马进华先生因已届退休

          年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务，辞职后将不

          再担任公司任何职务。具体情况如下：

          一、提前离任的基本情况

                                                                  是否继续在              是否存在未
 姓名  离任职务      离任时间      原定任期到期日  离任原因  上市公司及  具体职务  履行完毕的
                                                                  其控股子公  （如适用）  公开承诺
                                                                    司任职

        董事、总经                                      已届退休

马进华  理、董事会  2025 年 7 月 1 日  2026 年 11 月 14 日    年龄        否          /          否

          秘书

          二、离任对公司的影响

              根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马进华先生的辞职不会导致公

          司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司日常

          生产经营产生不利影响，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。马进华先生已

          按照公司相关规定做好交接工作。

              马进华先生在担任公司董事、总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，

          为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间为

          公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

              根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺

          期间，暂由公司董事长周涛先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程

序尽快完成董事补选及总经理、董事会秘书聘任等后续工作。

  特此公告。

                                  淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                      2025 年 7 月 2 日