老白干酒：第三届监事会第十三次会议决议公告

股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2009--002

    
    河北衡水老白干酒业股份有限公司
    
    第三届监事会第十三次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
    
    载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2009年3月11
    
    日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2009年3月1
    
    日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事4人，监事孙凤娟女士因工作原因未
    
    能出席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
    
    事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：
    
    一、 审议通过了《关于出售公司下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属
    
    资产的议案》。
    
    为进一步优化河北衡水老白干酒业股份有限公司的资产结构，突出主业，提高
    
    公司白酒业务的核心竞争力。公司拟出售下属京安养殖分公司土地使用权、房产及
    
    所属资产，转让价格以经具有资产评估资格的北京中和谊资产评估有限公司和土地
    
    评估资格的河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估后的评估值为交易价格，
    
    经北京中和谊资产评估有限公司评估房产及附属资产评估价值为3542.76 万元；经河
    
    北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估土地使用权的评估价值为2,952.41 万
    
    元；即转让价格为6495.17 万元。
    
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    
    二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
    
    鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名甄小平先生、王香茶女士、
    
    马怀让先生为第四届股东监事候选人（附候选人简历），并提交2009 年第一次临时
    
    股东大会审议。
    
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    
    河北衡水老白干酒业股份有限公司
    
    监 事 会
    
    二00 九年三月十一日
    
    附：简历
    
    甄小平：男，汉族，生于1963 年1 月，中共党员，大专文化，经济师，历任衡
    
    水老白干酒厂销售科副科长、科长，1999 年12 月至2002 年12 月任河北裕丰实业股2
    
    份有限公司董事，1996 年12 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经
    
    理；2007 年4 月至今任公司监事。
    
    王香茶，女，生于1966 年2 月，大学文化，原籍河北深州人。1988 年8 月在
    
    河北衡水老白干酒厂参加工作，1991 年12 月至1996 年11 月任河北衡水老白干酒厂
    
    办公室副主任，1996 年11 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主
    
    任。
    
    马怀让 男，汉族，生于1949 年7 月，中专文化。1976 年至1990 年在安平县食
    
    品公司子文食品站任副站长，1991 年至1997 年任安平县食品公司车队队长。1997
    
    年至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任兼车队队长。2003 年5 月至今任本公
    
    司监事。