证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-063
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 718,016,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.7188
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,632,871 99.6680 2,288,779 0.3187 94,400 0.0133
2、 议案名称：《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,633,471 99.6681 2,289,179 0.3188 93,400 0.0131
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,618,371 99.6660 2,297,979 0.3200 99,700 0.0140
2.03 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,617,371 99.6659 2,295,979 0.3197 102,700 0.0144
2.04 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,620,371 99.6663 2,295,979 0.3197 99,700 0.0140
2.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,612,571 99.6652 2,297,979 0.3200 105,500 0.0148
2.06 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,610,871 99.6650 2,299,679 0.3202 105,500 0.0148
2.07 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,614,871 99.6655 2,293,379 0.3194 107,800 0.0151
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,614,871 99.6655 2,296,479 0.3198 104,700 0.0147
3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,606,171 99.6643 2,310,079 0.3217 99,800 0.0140
4、 议案名称：《关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,620,671 99.6663 2,301,079 0.3204 94,300 0.0133
5、 议案名称：《关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,624,271 99.6668 2,299,979 0.3203 91,800 0.0129
6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,623,971 99.6668 2,300,279 0.3203 91,800 0.0129
7、 议案名称：《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 715,621,771 99.6665 2,300,979 0.3204 93,300 0.0131
8、 议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
