狮头股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：600539        证券简称：狮头股份      公告编号：2026-017
          狮头科技发展股份有限公司

          2025年年度股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

(二)  股东会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼
  101 室公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            93,452,655

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          40.6315

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
  本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主持本次会议。
(五)  公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、公司董事会秘书、财务负责人陈悦蔚列席了本次会议,总裁吴靓怡列席了本次
  会议
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      93,022,904 99.5401  420,751  0.4502    9,000  0.0097

2、 议案名称：《2025 年年度报告》及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      93,048,004 99.5669  395,651  0.4233    9,000  0.0098
3、 议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      93,048,004 99.5669  395,651  0.4233    9,000  0.0098

4、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      93,022,904 99.5401  420,751  0.4502    9,000  0.0097

5、 议案名称：《关于公司 2026 年董事薪酬方案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      93,022,904 99.5401  420,751  0.4502    9,000  0.0097

6、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      93,032,204 99.5500  411,451  0.4402    9,000  0.0098

7、 议案名称：《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例（%）
                                          （%）

  A 股    67,190,704 71.8981  395,651  0.4233 25,866,300 27.6786

8、 议案名称：《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      93,022,904 99.5401  420,751  0.4502    9,000  0.0097

9、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      93,022,904 99.5401  420,751  0.4502    9,000  0.0097

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数    比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

1      《2025 年度董  5,752,  93.049  420,7  6.8053  9,000  0.1457
      事会工作报告》    904      0    51

2      《2025 年年度  5,778,  93.455  395,6  6.3993  9,000  0.1457
      报告》及摘要      004      0    51

3      《关于 2025 年  5,778,  93.455  395,6  6.3993  9,000  0.1457
      度财务决算报    004      0    51

      告的议案》

4      《2025 年度利  5,752,  93.049  420,7  6.8053  9,000  0.1457
      润分配预案》      904      0    51

5    《关于公司2026  5,752,  93.049  420,7  6.8053  9,000  0.1457
      年董事薪酬方    904      0    51

      案》

6    《关于使用部分  5,762,  93.199  411,4  6.6549  9,000  0.1456
      闲置自有资金    204      5    51

      进行现金管理

      的议案》

7      《关于 2026 年  5,778,  93.455  395,6  6.3993  9,000  0.1457

      度担保额度预    004      0    51

      计的议案》

8    《关于公司未弥  5,752,  93.049  420,7  6.8053  9,000  0.1457
      补亏损超实收    904      0    51

      股本总额三分

      之一的议案》

9    《关于计提资产  5,752,  93.049  420,7  6.8053  9,000  0.1457
      减值准备的议    904      0    51

      案》

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次会议共审议 9 项议案，均为普通决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：阴春霞、郭文杰
2、律师见证结论意见：

  公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                      2026 年 3 月 21 日
   上网公告文件
2025年年度股东会法律意见书