贵州茅台酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 11 月 28 日 茅台
目 录
一、日程安排......2二、会议议案
（一）《关于选举董事的议案》......4
（二）《2025 年中期利润分配方案》......8（三）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》·9
（四 ）《关于修订公司<章程>及附件的议案》......17（五）《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》··19
（六）《关于撤销监事会的议案》......21
日程安排
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 28 日公司股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、投票方式
现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点
贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
四、现场会议议程安排
（一）现场会议签到
（二）宣布现场会议开始
（三）宣读并审议会议议案
（四）宣布出席现场会议的股东表决权数
（五）推选监票人、计票人
（六）股东对议案进行表决、统计表决结果
（七）股东提问或发言
（八）宣布现场表决结果
（九）律师宣读本次大会现场会议法律意见
（十）现场会议结束
议案一
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，公司董事会提名陈华先生为公司第四届董事会董事候选人，现提请股东大会审议并选举陈华先生为公司第四届董事会董事。
以上，请予以审议。
附件：陈华先生简历
公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附件
陈华先生简历
陈华，男，彝族，1972 年 3 月生，贵州盘州人，1994 年 7
月参加工作，2001 年 6 月加入中国共产党，大学学历、工程硕士、工商管理硕士，高级工程师，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长，贵州茅台酒股份有限公司党委书记。
简历如下：
1990.09--1994.07 焦作矿业学院采矿工程专业学习
1994.07--1997.11 盘江矿务局土城矿采矿四区助理工程师
1997.11--2004.02 先后任盘江煤电（集团）有限公司土城
矿采矿二区技术主管，采矿三区助理工程师，采矿四区技术主管、副区长
2004.02--2008.12 先后任贵州盘江煤电有限责任公司土城
矿采矿三区区长、采矿四区副总工程师兼区长、驻土城矿安监处处长、土城矿副矿长（2007.12 被评为高级工程师）
2008.12--2009.09 贵州盘江马依煤业有限公司副总经理
2009.09--2012.08 先后任盘江精煤股份有限公司土城矿副
矿长、矿长
2012.08--2013.04 盘江投资控股（集团）有限公司副总经
理
（2010.03--2012.12 中国矿业大学矿业工程领域工程硕士专
业学习，获工程硕士学位）
2013.04--2013.11 贵州林东矿业（集团）有限责任公司副
董事长、总经理、党委副书记，林东煤业发展股份有限公司董事、总经理、党委委员（兼）
2013.11--2014.01 贵州林东矿业（集团）有限责任公司副
董事长、总经理、党委副书记，林东煤业发展股份有限公司董事、总经理、党委书记（兼）
（2010.09--2013.12 中国矿业大学高级管理人员工商管理硕
士专业学习，获工商管理硕士学位）
2014.01--2014.03 贵州省安全生产监督管理局副局长、党
组成员
2014.03--2014.08 贵州省安全生产监督管理局副局长、党
组成员，贵州煤矿安全监察局党组成员
2014.08--2017.06 贵州省六盘水市副市长
2017.06--2018.06 贵州盘江国有资本运营有限公司副董事
长、总经理、党委副书记
2018.06--2022.03 先后任贵州盘江煤电集团有限责任公司
副董事长、总经理、党委副书记、党委书记、董事长
2022.03--2025.10 贵州省能源局局长、党组书记
2025.10-- 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公
司党委书记、董事长，贵州茅台酒股份有限公司党委书记
十三届贵州省委候补委员，贵州省委十三
届三次全会递补为省委委员
议案二
2025 年中期利润分配方案
各位股东及股东代表：
截至 2025 年 9 月 30 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简
称“公司”）未分配利润为 210,875,009,053.38 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，实施2025年中期利润分配。本次利润分配方案如下：
（一）经公司董事会充分研究，公司拟向全体股东每股派发
现金红利 23.957 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股
本 为 125,227.0215 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
30,000,637,540.76 元（含税）。
（二）在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。
以上，请予以审议。
公司董事会
2025 年 11 月 28 日
议案三
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案各位股东及股东代表：
现将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》汇报如下：
一、回购方案的审议及实施程序
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，贵州茅台酒股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会 2025
年度第十四次会议、第四届监事会 2025 年度第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2025－044）。
本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。根据《公司章程》等有关规定，本次回购公司股份方案需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为维护公司及广大投资者的利益，增强投资信心，在保证公 司正常经营和长期发展不受影响的前提下，根据中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所等相关规定，公司拟以自有资金实施 股份回购，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购 方案之日起 6 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事 项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延 实施并及时披露。
（五）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金 总额
拟回购数 占公司总股 拟回购资金总 回购实施期限
回购用途 量（股） 本的比例 额（亿元）
（%）
减少注册 794,647 0.0635 15（含） 自公司股东大会审
资本 — —30（含） 议通过回购方案之
1,589,294 —0.1269 日起 6 个月内
本次回购股份的用途为减少公司注册资本。按照本次回购股
份的资金总额不低于人民币 15 亿元（含）且不超过人民币 30 亿元（含）、回购价格上限 1,887.63 元/股测算，预计本次回购股份数量约为 794,647 股—1,589,294 股，约占公司已发行总股本的0.0635%—0.1269%。具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6 个月内。
（六）回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过 1,887.63 元/股（含）。该回购
价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 130%。
如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
以目前公司总股本为基础，按照回购资金总额不低于人民币15亿元（含）且不超过人民币30亿元（含）、回购价格上限1,887.63
元/股进行测算，回购股份用于注销并减少公司注册资本，则回 购前后公司股本结构变化情况如下：
回购并注销后 回购并注销后
回购前总股本 （按回购资金下限计算） （按回购资金上限计算）
（股） 总股本数量 变动数量 总股本数量 变动数量
（股） （股） （股） （股）
1,252,270,215 1,251,475,568 -794,647 1,250,680,921 -1,589,294
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构 实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能 力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响 分析
截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产为人民币 3047.38 亿元，
归属于上市公司股东的净资产为人民币 2570.70 亿元，现金和现 金等价物为人民币 1595.02 亿元。
假设本次回购股份的资金上限人民币 30 亿元全部使用完
毕，回购资金约占公司截至 2025 年 9 月 30 日总资产的 0.98%、
归属于上市公司股东净资产的 1.17%、现金和现金等价物的 1.88%。
本次回购方案实施完成后，不会对公司日常
