证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-043
康美药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司
中药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,760,277,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.1914
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事林辉先生因个人原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书、独立董事候选人出席会议；公司全部高级管理人员列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,623,225,332 96.3552 39,909,225 1.0613 97,143,390 2.5835
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,625,237,645 96.4087 37,241,233 0.9903 97,799,069 2.6010
3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,584,089,461 95.3144 77,755,372 2.0678 98,433,114 2.6178
4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,584,333,219 95.3209 77,913,359 2.0720 98,031,369 2.6071
5、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,584,150,497 95.3161 77,946,807 2.0729 98,180,643 2.6110
6、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,583,866,163 95.3085 77,526,896 2.0617 98,884,888 2.6298
7、 议案名称：《关于修订<关联交易数据统计制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,584,705,092 95.3308 77,142,658 2.0515 98,430,197 2.6177
8、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,584,132,346 95.3156 77,672,419 2.0656 98,473,182 2.6188
9、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,582,504,493 95.2723 78,552,860 2.0890 99,220,594 2.6387
10、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,583,980,092 95.3115 77,561,924 2.0626 98,735,931 2.6259
11、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,584,522,590 95.3260 77,300,075 2.0557 98,455,282 2.6183
12、 议案名称：《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,585,484,840 95.3515 76,686,397 2.0393 98,106,710 2.6092
13、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,584,378,654 95.3221 77,124,702 2.0510 98,774,591 2.6269
14、 议案名称：《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,624,103,524 96.3786 38,012,046 1.0108 98,162,377 2.6106
15、 议案名称：《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,624,818,981 96.3976 37,433,913 0.9955 98,025,053 2.6069
16、 议案名称：《关于选举余宇莹女士为独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,623,098,830 96.3518 37,466,309 0.9963 99,712,808 2.6519
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于取消监事会及废止< 113,811,544 45.3677 39,909,225 15.9086 97,143,390 38.7237
监事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议 115,823,857 46.1699 37,241,233 14.8451 97,799,069 38.9850
案》
3 《关于修订<股东大会议事 74,675,673 29.7673 77,755,372 30.9950 98,433,114 39.2377
规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规 74,919,431 29.8645 77,913,359 31.0579 98,031,369 39.0776
则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度> 74,736,709 29.7917 77,946,807 31.0713 98,180,643 39.1370
的议案》
6 《关于修订<关联交易管理 74
