晋西车轴:晋西车轴第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600495        证券简称：晋西车轴      公告编号：临 2026-005
            晋西车轴股份有限公司

      第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于
2026 年 4 月 2 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面和
邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

  经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

  一、审议通过公司 2025 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。

  本议案需提交股东会审议。

  二、审议通过公司 2025 年度生产经营完成情况暨 2026 年度经营计划的报告，
赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

  三、审议通过公司 2025 年度财务决算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。

  本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  四、审议通过公司 2026 年度财务预算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。

  本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。


  五、审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  六、审议通过公司 2025 年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。（详见临 2026-006 号公告）

  本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  本议案需提交股东会审议。

  七、审议通过公司独立董事 2025 年度述职报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  本议案需提交股东会审议。

  八、审议通过公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告，赞成的 7 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  九、审议通过公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，独立董事刘
维、贾小荣、王晓亮回避表决，赞成的 4 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见
上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  十、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》，赞成的
7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  十一、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn）


  本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  十二、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》，赞成的 7 人，反对的
0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  十三、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，
赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2026-007 号公告）

  本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  十四、审议通过《公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，赞
成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）

  本议案已事先经公司第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审阅并取得明确同意的意见，经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  十五、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  十六、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026
年度“提质增效重回报”行动方案》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


  十七、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见临 2026-008 号公告）

  本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  十八、审议通过《公司 2025 年度法治建设工作报告》，赞成的 7 人，反对的
0 人，弃权的 0 人。

  十九、审议通过适时召开公司 2025 年年度股东会的议案，赞成的 7 人，反对
的 0 人，弃权的 0 人。公司 2025 年年度股东会通知将另行公告。

                                                  晋西车轴股份有限公司
                                                      2026 年 4 月 3 日