证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-044
鹏欣环球资源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 557,157,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.1778
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事姜雷先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监赵跃先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 550,678,116 98.8371 4,348,415 0.7805 2,130,600 0.3824
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 530,298,797 95.1794 24,727,734 4.4382 2,130,600 0.3824
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 530,298,397 95.1793 24,726,834 4.4380 2,131,900 0.3827
4、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 530,297,297 95.1791 24,727,634 4.4382 2,132,200 0.3827
5、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 530,191,497 95.1601 24,827,034 4.4560 2,138,600 0.3839
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 530,196,097 95.1610 24,823,134 4.4553 2,137,900 0.3837
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 530,291,997 95.1782 24,731,334 4.4388 2,133,800 0.3830
8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 530,201,197 95.1619 24,824,034 4.4555 2,131,900 0.3826
9、 议案名称：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 550,734,116 98.8472 4,285,215 0.7691 2,137,800 0.3837
10、 议案名称：关于公司变更 2025 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 550,860,516 98.8699 4,429,115 0.7949 1,867,500 0.3352
(二) 累积投票议案表决情况
11.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举王雪女士为第 542,270,848 97.3282 是
八届董事会非独立
董事
11.02 选举朱敬兵先生为 542,321,447 97.3373 是
第八届董事会非独
立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于取消监 30,754,658 82.5990 4,348,415 11.6787 2,130,600 5.7223
事 会 及 修 订
《公司章程》
的议案
2 关于修订《股 10,375,339 27.8655 24,727,734 66.4123 2,130,600 5.7222
东 大 会 议 事
规则》的议案
3 关于修订《董 10,374,939 27.8644 24,726,834 66.4099 2,131,900 5.7257
事 会 议 事 规
则》的议案
4 关于修订《独 10,373,839 27.8614 24,727,634 66.4120 2,132,200 5.7266
立董事制度》
的议案
5 关于修订《对 10,268,039 27.5773 24,827,034 66.6790 2,138,600 5.7437
外 担 保 管 理
办法》的议案
6 关于修订《对 10,272,639 27.5896 24,823,134 66.6685 2,137,900 5.7419
外 投 资 管 理
制度》的议案
7 关于修订《关 10,368,539 27.8472 24,731,334 66.4220 2,133,800 5.7308
联 交 易 管 理
制度》的议案
8 关于修订《募 10,277,739 27.6033 24,824,034 66.6709 2,131,900 5.7258
集 资 金 管 理
制度》的议案
9 关于《董事、 30,810,658 82.7494 4,285,215 11.5
