双良股份：三届董事会2009年第一次临时会议决议公告

双良股份三届董事会2009 年第一临时会议 决议公告

    
    证券代码：600481 股票简称：双良股份 编号：临2009-01
    
    江苏双良空调设备股份有限公司
    
    三届董事会2009 年第一次临时会议决议公告
    
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    
    带责任。
    
    公司于2009 年3 月16 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开三
    
    届董事会2009 年第一次临时会议的通知，会议于2009 年3 月25 日以通讯方式
    
    召开，会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。本次会议的召集和召开符合
    
    《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪
    
    志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
    
    1、审议关于公司与江苏双良国际贸易有限公司签署纯苯《买卖合同》的议
    
    案
    
    表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：5 票
    
    上述议案为关联交易，在上述关联交易议案表决时，关联董事缪志强先生、
    
    马培林先生、朱宏清先生、缪双大先生、江荣方先生已回避表决。
    
    （协议的详细情况请见公司关联交易公告）
    
    江苏双良空调设备股份有限公司
    
    二○○九年三月二十七日