华光股份：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600475 股票简称：华光股份 编号：临2008－013

    无锡华光锅炉股份有限公司
    第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2008
    年9 月28 日以传真方式发出，会议于2008 年10 月8 日在无锡市城南路3
    号会议室举行，会议由董事长王福军先生主持。会议应到董事7 人，实到
    董事6 人，董事聂海涛因工作原因未参加，授权董事贺旭亮代为表决。公
    司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、
    《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    参与本次会议表决的董事一致同意，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于与无锡国联华光电站工程有限公司签订设备销
    售合同的议案》
    同意公司与无锡国联华光电站工程有限公司签订设备销售合同，公司
    向无锡国联华光电站工程有限公司销售1 台300t/h 煤粉锅炉、2 台（套）
    60t/h 燃煤CFB 锅炉、2 台（套）50t/h 燃煤CFB 锅炉，合同金额共计4160
    万元。
    议案表决中，关联董事王福军、蒋志坚回避了表决。
    特此公告。
    无锡华光锅炉股份有限公司董事会
    2008 年10 月9 日