600460:杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2021-065
            杭州士兰微电子股份有限公司

        第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七
次会议于 2021 年 10 月 15 日 16:00 在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件
等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  1、同意《关于<公司章程修正案>的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-066。
  表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

  特此公告。

                                          杭州士兰微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日