冠豪高新:冠豪高新2025年年度股东会会议材料
广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年年度股东会
会议材料
广东·湛江
2026 年 3 月 31 日
广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年年度股东会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年年度股东会议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）14:30 开始
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票日期：2026 年 3 月 31 日（星期二）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2026 年 3 月 24 日
六、参加会议对象：
（一）截至 2026 年 3 月 24 日（星期二）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数
（二）审议会议提案并表决
序号 审议议案
1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
3 关于 2025 年度利润分配预案的议案
4 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
5 关于修订《担保管理制度》的议案
6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
此外，公司独立董事将在本次股东会上进行述职；本次会议还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的报告
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：尹一品
联系电话：0759-2532338
指定传真：0759-2532339
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号
邮政编码：524072
广东冠豪高新技术股份有限公司
2026 年 3 月 31 日
关于2025年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
2025 年，是公司坚持战略引领、深化改革创新的关键之年。受国内造纸行业产能持续释放、外部市场需求不振的双重影响，行业整体进入低谷期，白卡纸、特种纸价格持续下行，公司盈利水平较上年收窄。同时，公司两大新建项目进入产能爬坡阶段，产能利用率及运营效率还处于持续提升过程中，多重因素叠加，公司生产经营面临阶段性压力和挑战。
报告期内，面对复杂多变的市场环境，在公司董事会领导下，管理层保持战略定力，破“卷”向新。筹划关停老旧产线，加快推进化机浆等重点项目建设，稳步实施规模适度、绿色高端特种纸产业发展战略。同时，加快培育战略性新兴产业，反渗透膜支撑材和碳纸原纸等新产品已进入市场准入验证阶段。经营层面，公司坚持“满产满销，降本增效”的经营策略，通过优化市场布局与强化内部管理协同发力，全力推动经营业绩改善。
（一）低效关停止血，轻装上阵产能换新
低效关停。近年来，受行业供需格局变化、市场竞争加剧等多重
因素影响，公司控股子公司红塔仁恒两条生产线（BM1 和 BM2）叠加规模劣势和能源成本偏高等问题，经营压力持续加大，已成为制约公司整体经营质效的重要因素，公司经过长期研判与科学规划，推动关停两条生产线，优化资源配置，引领公司向“破‘卷’向新、稳健增长”完成战略转型。
产能换新。报告期内，30 万吨高档涂布白卡纸机已实现达产达标，为新旧产能切换和落后产能出清创造了积极条件。新机台及子公司珠海高栏产线能够满足关停产线的客户承接需求，且产线质效更高，精准匹配公司以客户为中心的价值导向，重塑白卡纸板块核心竞争力。
（二）化机浆项目投产，构建浆纸一体格局
2025年是“十四五”战略规划的收官之年，同时也是“十五五”战略规划谋篇布局之年。在多重挑战与机遇前，公司坚定落实强链补链打造高端绿色特种纸产业战略。
纸浆自主。报告期内，湛江中纸 40 万吨化机浆项目于 2025 年
11 月底提前投产，实现了自制浆零突破。截至目前，该项目已经实现对公司白卡纸生产线部分自主供浆，同类浆种替代率接近 80%，公司仍在继续优化调整工艺，力争早日达产达效，提升上游原材料自主掌控能力，降低成本及市场波动风险。未来，公司将持续推进产业链强链补链工作。在已取得政府备案及能评、环评批复的基础上，加快推进化学浆项目建设审批流程，稳步构建浆纸一体化产业发展格局。
提质增效。公司以湛江东海岛浆纸一体化产业基地为核心，持续推进产能升级与工艺优化。报告期内，6 万吨特种纸项目已经突破设计车速，成纸率和产品合格率都已达到预设目标。涂布机提质增效技改项目于 6 月正式投产，已实现营收贡献约 1.1 亿元，毛利额贡献约1600 万元。公司通过机台迭代和工艺优化，不断提升强化综合竞争
力，为高端产品矩阵扩张奠定基础。
（三）数智管理提升，降本增效显著
管理提升。一是 2025 年持续深化数智化转型，积极试点 AI 技术
应用。在部分生产环节成功试点应用 AI 技术，通过对生产现场视频流实时解析、智能判定与设备联动，构建“视觉感知、自动控制”的安全生产风险防范机制。同步实施 SRM 供应商管理系统，推广应用TMS 运输管理系统，进一步打通供应链上下游，提升采购、物流、运营全流程数字化管控能力。二是优化考核激励，强化战略引领与价值导向，实施分类考核激励机制，将团队收益与经营成果紧密关联。三是完善经营机制，动态调整预算及成本管控目标，优化运营分析机制，建立问题督办长效机制。四是灵活调整营销策略，持续发挥技术优势，精准定位客户需求，2025 年特种纸销量创历史新高，同比增长 20%。
降本增效。一是深化成本管控。通过库容共享、拓宽采购渠道等
举措，降低仓储成本 5%，缩减 SKU 数量 15%；15 项精益改善项目创
效超千万元。二是提升运营效能。定期召开满产满销协调会，实现产销精准匹配，下半年特种纸、白卡纸销量及存量机台产量均实现提升；新纸机成纸率、合格率、产量均显著增长。三是推进数智化融合。构建一体化 ERP 系统，打造业财一体化管理平台，流程冗余环节减少25%。
（四）创新治理驱动，培育新质生产力
改革赋能。一是继续完善治理结构，规范董事会运行。报告期内成立董事会科技创新委员会，引进过滤膜和氢能行业专家担任独立董事。强化董事调研履职，全年外部董事人均履职 50 天，开展调研 3次/人，积极为企业发展出谋划策；二是深入推进市场化改革。实现管理人员任期制契约化覆盖率达 100%，报告期内提拔 13 人，外部调
动 2 人，中层以上管理人员退出 9 人。有效实现能者上、优者奖、庸者下、劣者汰。三是进一步完善科技创新机制。制定产业培育管理办法，完善科技创新管理办法，科技骨干成果转化激励比例覆盖率达到72%。
硬件完善。报告期内，公司创新实验基地在广州南沙区揭牌、运营。公司特种纤维复合材料中试试验线、多功能湿法抄造试验线均顺利投建，研发硬件基础逐步完善，助力公司未来开辟特种纤维复合材料和氢能材料领域的新业务版图，培育全新利润增长点，推动公司向多元化、高端化方向发展。
技术突破。报告期内，公司氢燃料电池、电解水制氢用碳纸原纸实现了从技术研发至中试验证的转化，中试卷样物性满足下游客户试用要求。同时，公司加快纸制品技术升级，开发个性化特种纸产品27 个，实现总销量 1.65 万吨，落地多项核心技术，覆盖品牌超市、茶饮等高价值客户。
（五）预防安环风险，践行社会责任
责任夯实。报告期内，公司构建全层级安全生产履职清单体系，锚定各岗位权责边界与法律要求，为安全生产履职评价筑牢基础，推动“全员有责、各负其责”的责任体系落地生根。
预防升级。报告期内，公司安全生产信息系统持续拓展功能边界，实现安全生产全流程数字化管控，打造覆盖全员、全场景的智慧监管中枢。依托信息系统构建“风险上报—场景辨识—措施落地”的闭环流程，在生产作业、工艺流程、设备设施发生变更时，即时触发风险辨识，动态更新危害清单与管控措施，确保风险“早发现、早处置、严受控”。
责任践行。公司始终坚持将“履行社会责任”作为企业发展的核
心使命。高质量发布可持续发展报告，荣获 Wind ESG AA 评级，同步入选上海证券交易所与中证指数有限公司联合发布的上证 580 指数样本股，CDP(全球环境数据披露平台）评级再次获得 B 级，处于行业较好水平。公司持续加大清洁电力消耗，2025 年使用绿电约 9,700MWh，购买绿证 85,000MWh。
二、2025 年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东会赋予的职权，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力、健全内部控制体系，组织召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实维护公司和股东权益。
（一）董事会会议情况
报告期内，董事会共召开会议 12 次，审议事项共计 67 项，具体
如下：
会议名称 召开时间 审议内容
1.关于选举公司第九届董事会董事长的议案
2.关于设立董事会科技创新委员会及制定其议事规则的议
案
第九届董事会第 3.关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案
一次会议 2025/01/10 4.关于聘任公司总经理的议案
2025 年年度股东会
会议材料
广东·湛江
2026 年 3 月 31 日
广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年年度股东会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年年度股东会议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）14:30 开始
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票日期：2026 年 3 月 31 日（星期二）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2026 年 3 月 24 日
六、参加会议对象：
（一）截至 2026 年 3 月 24 日（星期二）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数
（二）审议会议提案并表决
序号 审议议案
1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
3 关于 2025 年度利润分配预案的议案
4 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
5 关于修订《担保管理制度》的议案
6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
此外，公司独立董事将在本次股东会上进行述职；本次会议还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的报告
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：尹一品
联系电话：0759-2532338
指定传真：0759-2532339
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号
邮政编码：524072
广东冠豪高新技术股份有限公司
2026 年 3 月 31 日
关于2025年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
2025 年，是公司坚持战略引领、深化改革创新的关键之年。受国内造纸行业产能持续释放、外部市场需求不振的双重影响，行业整体进入低谷期，白卡纸、特种纸价格持续下行，公司盈利水平较上年收窄。同时，公司两大新建项目进入产能爬坡阶段，产能利用率及运营效率还处于持续提升过程中，多重因素叠加，公司生产经营面临阶段性压力和挑战。
报告期内，面对复杂多变的市场环境，在公司董事会领导下，管理层保持战略定力，破“卷”向新。筹划关停老旧产线，加快推进化机浆等重点项目建设，稳步实施规模适度、绿色高端特种纸产业发展战略。同时，加快培育战略性新兴产业，反渗透膜支撑材和碳纸原纸等新产品已进入市场准入验证阶段。经营层面，公司坚持“满产满销，降本增效”的经营策略，通过优化市场布局与强化内部管理协同发力，全力推动经营业绩改善。
（一）低效关停止血，轻装上阵产能换新
低效关停。近年来，受行业供需格局变化、市场竞争加剧等多重
因素影响，公司控股子公司红塔仁恒两条生产线（BM1 和 BM2）叠加规模劣势和能源成本偏高等问题，经营压力持续加大，已成为制约公司整体经营质效的重要因素，公司经过长期研判与科学规划，推动关停两条生产线，优化资源配置，引领公司向“破‘卷’向新、稳健增长”完成战略转型。
产能换新。报告期内，30 万吨高档涂布白卡纸机已实现达产达标，为新旧产能切换和落后产能出清创造了积极条件。新机台及子公司珠海高栏产线能够满足关停产线的客户承接需求，且产线质效更高，精准匹配公司以客户为中心的价值导向，重塑白卡纸板块核心竞争力。
（二）化机浆项目投产，构建浆纸一体格局
2025年是“十四五”战略规划的收官之年，同时也是“十五五”战略规划谋篇布局之年。在多重挑战与机遇前，公司坚定落实强链补链打造高端绿色特种纸产业战略。
纸浆自主。报告期内，湛江中纸 40 万吨化机浆项目于 2025 年
11 月底提前投产，实现了自制浆零突破。截至目前，该项目已经实现对公司白卡纸生产线部分自主供浆，同类浆种替代率接近 80%，公司仍在继续优化调整工艺，力争早日达产达效，提升上游原材料自主掌控能力，降低成本及市场波动风险。未来，公司将持续推进产业链强链补链工作。在已取得政府备案及能评、环评批复的基础上，加快推进化学浆项目建设审批流程，稳步构建浆纸一体化产业发展格局。
提质增效。公司以湛江东海岛浆纸一体化产业基地为核心，持续推进产能升级与工艺优化。报告期内，6 万吨特种纸项目已经突破设计车速，成纸率和产品合格率都已达到预设目标。涂布机提质增效技改项目于 6 月正式投产，已实现营收贡献约 1.1 亿元，毛利额贡献约1600 万元。公司通过机台迭代和工艺优化，不断提升强化综合竞争
力，为高端产品矩阵扩张奠定基础。
（三）数智管理提升，降本增效显著
管理提升。一是 2025 年持续深化数智化转型，积极试点 AI 技术
应用。在部分生产环节成功试点应用 AI 技术，通过对生产现场视频流实时解析、智能判定与设备联动，构建“视觉感知、自动控制”的安全生产风险防范机制。同步实施 SRM 供应商管理系统，推广应用TMS 运输管理系统，进一步打通供应链上下游，提升采购、物流、运营全流程数字化管控能力。二是优化考核激励，强化战略引领与价值导向，实施分类考核激励机制，将团队收益与经营成果紧密关联。三是完善经营机制，动态调整预算及成本管控目标，优化运营分析机制，建立问题督办长效机制。四是灵活调整营销策略，持续发挥技术优势，精准定位客户需求，2025 年特种纸销量创历史新高，同比增长 20%。
降本增效。一是深化成本管控。通过库容共享、拓宽采购渠道等
举措，降低仓储成本 5%，缩减 SKU 数量 15%；15 项精益改善项目创
效超千万元。二是提升运营效能。定期召开满产满销协调会，实现产销精准匹配，下半年特种纸、白卡纸销量及存量机台产量均实现提升；新纸机成纸率、合格率、产量均显著增长。三是推进数智化融合。构建一体化 ERP 系统，打造业财一体化管理平台，流程冗余环节减少25%。
（四）创新治理驱动，培育新质生产力
改革赋能。一是继续完善治理结构，规范董事会运行。报告期内成立董事会科技创新委员会，引进过滤膜和氢能行业专家担任独立董事。强化董事调研履职，全年外部董事人均履职 50 天，开展调研 3次/人，积极为企业发展出谋划策；二是深入推进市场化改革。实现管理人员任期制契约化覆盖率达 100%，报告期内提拔 13 人，外部调
动 2 人，中层以上管理人员退出 9 人。有效实现能者上、优者奖、庸者下、劣者汰。三是进一步完善科技创新机制。制定产业培育管理办法，完善科技创新管理办法，科技骨干成果转化激励比例覆盖率达到72%。
硬件完善。报告期内，公司创新实验基地在广州南沙区揭牌、运营。公司特种纤维复合材料中试试验线、多功能湿法抄造试验线均顺利投建，研发硬件基础逐步完善，助力公司未来开辟特种纤维复合材料和氢能材料领域的新业务版图，培育全新利润增长点，推动公司向多元化、高端化方向发展。
技术突破。报告期内，公司氢燃料电池、电解水制氢用碳纸原纸实现了从技术研发至中试验证的转化，中试卷样物性满足下游客户试用要求。同时，公司加快纸制品技术升级，开发个性化特种纸产品27 个，实现总销量 1.65 万吨，落地多项核心技术，覆盖品牌超市、茶饮等高价值客户。
（五）预防安环风险，践行社会责任
责任夯实。报告期内，公司构建全层级安全生产履职清单体系，锚定各岗位权责边界与法律要求，为安全生产履职评价筑牢基础，推动“全员有责、各负其责”的责任体系落地生根。
预防升级。报告期内，公司安全生产信息系统持续拓展功能边界，实现安全生产全流程数字化管控，打造覆盖全员、全场景的智慧监管中枢。依托信息系统构建“风险上报—场景辨识—措施落地”的闭环流程，在生产作业、工艺流程、设备设施发生变更时，即时触发风险辨识，动态更新危害清单与管控措施，确保风险“早发现、早处置、严受控”。
责任践行。公司始终坚持将“履行社会责任”作为企业发展的核
心使命。高质量发布可持续发展报告，荣获 Wind ESG AA 评级，同步入选上海证券交易所与中证指数有限公司联合发布的上证 580 指数样本股，CDP(全球环境数据披露平台）评级再次获得 B 级，处于行业较好水平。公司持续加大清洁电力消耗，2025 年使用绿电约 9,700MWh，购买绿证 85,000MWh。
二、2025 年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东会赋予的职权，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力、健全内部控制体系，组织召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实维护公司和股东权益。
（一）董事会会议情况
报告期内，董事会共召开会议 12 次，审议事项共计 67 项，具体
如下：
会议名称 召开时间 审议内容
1.关于选举公司第九届董事会董事长的议案
2.关于设立董事会科技创新委员会及制定其议事规则的议
案
第九届董事会第 3.关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案
一次会议 2025/01/10 4.关于聘任公司总经理的议案
本报告信息基于证券交易所公开披露数据提取，由于数据抓取及清洗可能有延迟或偏差，爱金股不对内容准确性做任何保证，仅供参考。