证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2015-011号
                   唐山三友化工股份有限公司
          关于终止股权激励计划（草案）的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2015年4月24日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届三次董事会、六届三次监事会，审议通过了《关于终止股票期权激励计划（草案）的议案》，相关的《公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》、《公司股票期权激励计划管理暂行办法》一并终止。
     一、公司股权激励计划（草案）进展情况
     2013年12月2日，公司2013年第七次临时董事会、第二次临时监事会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）及摘要》，并向河北省国资委上报了相关申请材料。
     截至目前，公司股票期权激励计划（草案）尚未获得河北省国资委的批复，尚未向中国证监会备案和提交公司股东大会审议。
     二、关于终止本次股权激励计划（草案）的原因
     自公司披露了《公司股票期权激励计划（草案）》以来，由于受市场环境变化等因素影响，公司2014年度经营业绩未达到等待期的业绩考核目标，且该计划尚未获得河北省国资委批复。鉴于此，公司决定终止实施本次股权激励计划，相关的《公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》、《公司股票期权激励计划管理暂行办法》一并终止。
     三、终止股权激励计划（草案）对公司的影响
     由于公司本次股权激励计划尚未实施，激励对象未获授股票期权，公司无需确认股票期权作为权益工具的会计成本，不会对公司的财务状况产生影响，不会影响股东的权益。
     四、后续措施
     公司本次股票期权激励计划（草案）终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核机制等方式，以更加合理的薪酬结构充分调动公司管理层及核心技术和管理骨干的积极性、创造性，更好的推动公司持续、健康发展。
     五、独立董事意见
     由于受市场环境变化等因素影响，公司2014年度经营业绩未达到等待期的业绩考核目标，且该计划尚未获得河北省国资委批复。鉴于此，公司董事会决定终止本次股权激励计划（草案），我们同意公司董事会的决定。
     公司终止本次股权激励计划（草案）的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司股票期权激励计划（草案）的要求，终止股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     六、备查文件
     1、六届三次董事会决议；
2、六届三次监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
                                  唐山三友化工股份有限公司董事会
                                           2015年4月28日