红豆股份:红豆股份关于修改《公司章程》相关条款的公告

股票代码：600400          股票简称：红豆股份        编号：临 2026-012
              江苏红豆实业股份有限公司

          关于修改《公司章程》相关条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

            原文内容                            修改内容

  第一百一十四条  董事会应当确    第一百一十四条  董事会应当确
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决 对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批 家、专业人员进行评审，并报股东会批
准。                                准。

  董事会享有下列投资、决策权限：      董事会享有下列投资、决策权限：
  （一）购买或者出售资产、对外投    （一）购买或者出售资产、对外投
资（含委托理财、对子公司投资等）、 资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含有息或者无息借款、 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提供担保（含对控股子 委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或者租出资产、委 公司担保等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者 托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可 受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、放 使用协议、转让或者受让研发项目、放
弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等交易，交易额达下列标准 出资权等）等交易，交易额达下列标准
的事项：                            的事项：

  （1）交易涉及的资产总额（同时存    （1）交易涉及的资产总额（同时存
在帐面值和评估值的，以高者为准）占 在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产不满 50% 公司最近一期经审计总资产不满 50%
的；                                的；

  （2）交易标的（如股权）涉及的资    （2）交易标的（如股权）涉及的资
产净额（同时存在账面值和评估值的， 产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净 以高者为准）占公司最近一期经审计净
资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对金 资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对金
额不满 5,000 万元；                  额不满 5,000 万元；

    （3）交易的成交金额（包括承担      （3）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占公司最近一期经审计 的债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对 净资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对
金额不满 5,000 万元；                金额不满 5,000 万元；

    （4）交易产生的利润占公司最近      （4）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润不满 50%， 一个会计年度经审计净利润不满 50%，或虽超过50%但绝对金额不满500万元； 或虽超过50%但绝对金额不满500万元；
    （5）交易标的（如股权）在最近      （5）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司最 一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不满 近一个会计年度经审计营业收入不满50%，或虽超过 50%但绝对金额不满 50%，或虽超过 50%但绝对金额不满
5,000 万元；                        5,000 万元；

  （6）交易标的（如股权）在最近一    （6）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满 50%，或 个会计年度经审计净利润不满 50%，或
虽超过 50%但绝对金额不满 500 万元。  虽超过 50%但绝对金额不满 500 万元。
  除前款规定外，公司发生“购买或    除前款规定外，公司发生“购买或
者出售资产”交易，不论交易标的是否 者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若涉及的资产总额或者成交金额 相关，若涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司 在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%的，还应 最近一期经审计总资产的 30%的，还应当提交股东会审议，并经出席会议的股 当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。    东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述指标涉及的数据如为负值，取    上述指标涉及的数据如为负值，取
绝对值计算。                        绝对值计算。

  （二）本章程第四十七条规定以外    （二）本章程第四十七条规定以外
的提供对外担保事项，其中，公司发生 的提供对外担保事项，其中，公司发生“提供担保”交易，除应当经全体董事 “提供担保”交易，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董 的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通 事会会议的三分之二以上董事审议通
过；                                过；

  （三）本章程第四十八条规定以外    （三）本章程第四十八条规定以外
的财务资助事项，公司发生“财务资助” 的财务资助事项，公司发生“财务资助”交易，除应当经全体董事的过半数审议 交易，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三 通过外，还应当经出席董事会会议的三
分之二以上董事审议通过；            分之二以上董事审议通过；

  （四）与关联人发生的交易达下列    （四）与关联人发生的交易达下列
标准的事项；                        标准的事项；

  （1）公司与关联自然人发生的交易    （1）公司与关联自然人发生的交易
金额（包括承担的债务和费用）在 30 万 金额（包括承担的债务和费用）在 30 万
元以上的关联交易；                  元以上的关联交易；

  （2）公司与关联法人（或者其他组    （2）公司与关联法人（或者其他组
织）发生的交易金额（包括承担的债务 织）发生的交易金额（包括承担的债务
和费用）在 300 万元以上，且占公司最 和费用）在 300 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的
关联交易；                          关联交易；


  （3）公司与关联人发生的交易金额    （3）公司与关联人发生的交易金额
（包括承担的债务和费用）在 3,000 万元 （包括承担的债务和费用）在 3,000 万元
以上，且占公司最近一期经审计净资产 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东 绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东
会审议。                            会审议。

  （五）单项借款在 30,000 万元以内    （五）报废、毁损、呆坏帐的处理
的；                                （单项）在 500 万元以内的。如单笔金
  （六）报废、毁损、呆坏帐的处理 额超过上述数额或一个会计年度内发生（单项）在 500 万元以内的。如单笔金 额累计超过上一年度经审计的净资产额超过上述数额或一个会计年度内发生 5%的应经股东会审议批准；
额累计超过上一年度经审计的净资产    （六）非经营性资产的购置与处理，
5%的应经股东会审议批准；          价值在 3,000 万元以内的。如单笔金额超
  （七）非经营性资产的购置与处理， 过上述数额或一个会计年度内发生额累价值在 3,000 万元以内的。如单笔金额超 计超过上一年度经审计的净资产 5%的过上述数额或一个会计年度内发生额累 应经股东会审议批准；

计超过上一年度经审计的净资产 5%的    （七）股东会授予的其他投资、决
应经股东会审议批准；                策权限。

  （八）股东会授予的其他投资、决
策权限。

  第一百四十五条  经理对董事会    第一百四十五条  经理对董事会
负责，行使下列职权：                负责，行使下列职权：

  （一）主持公司的生产经营管理工    （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；                          报告工作；

  （二）组织实施公司年度经营计划    （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案；                        和投资方案；

  （三）拟订公司内部管理机构设置    （三）拟订公司内部管理机构设置
方案；                              方案；

  （四）拟订公司的基本管理制度；      （四）拟订公司的基本管理制度；

  （五）制定公司的具体规章；          （五）制定公司的具体规章；

  （六）提请董事会聘任或者解聘公    （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副经理、财务负责人；              司副经理、财务负责人；

  （七）决定聘任或者解聘除应由董    （七）决定聘任或者解聘除应由董
事会决定聘任或者解聘以外的管理人 事会决定聘任或者解聘以外的管理人
员；                                员；

  （八）在本章程第一百一十四条规    （八）在本章程第一百一十四条规
定的董事会投资、决策权限内，享有下 定的董事会投资、决策权限内，享有下
列职权：                            列职权：

  （1）购买或者出售资产、对外投资    （1）购买或者出售资产、对外投资
（含委托理财、对子公司投资等）、提 （含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含有息或者无息借款、委 供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提供担保（含对控股子公 托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或者租出资产、委托 司担保等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受 或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使 赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、放弃 用协议、转让或者受让研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出 权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等交易，交易额达下列标准的 资权等）等交易，交易额达下列标准的
事项：                              事项：

  ①交易涉及的资产总额（同时存在    ①交易涉及的资产总额（同时存在
帐面值和评估值的，以高者为准）占公 帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经