中国航发航空科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月
目 录
一、大会议程...... 2二、议案
（一）关于审议《选举董事》的议案......4
（二）关于审议《调整 2025 年度固定资产投资计划》的议
案......6
（三）关于审议《新增 2025 年度日常关联交易预算》的议
案......8
（四）关于审议《2025 年日常关联交易执行及 2026 年日常
关联交易预算》的议案......9
（五）关于审议修订《独立董事工作办法》的议案......10
大会议程
一、届 次：2025 年第三次临时股东会
二、召集人：董事会
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议召开的时间和地点
时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分
地点：成都市新都区成发工业园会议室
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票时间：2025 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议出席对象
(一) 股权登记日（2025 年 12 月 18 日）当天收市时在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
(二) 公司董事和部分高级管理人员；
(三) 公司聘请的律师；
(四) 其他人员。
七、表决办法
（一）股东会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。
（二）本次股东会的议案三、四为特别决议事项，应由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。
与本次股东会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2025 年12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-039）。
议案一
关于审议《选举董事》的议案
各位股东及股东代表：
根据控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议及第八届董事会第十六次会议审议通过，拟提名张生先生作为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。
现提请股东会审定。
附件：候选人张生先生简历。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日
附 件
张生先生简历
张生，男，1982 年生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师、副总经理等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、党委副书记。
关于审议《调整 2025 年度固定资产投资计
划》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中国航发航空科技股份有限公司章程》规定，现就调整后的 2025 年度固定资产投资计划报告如下：
一、公司本部、法斯特固定资产投资计划
为满足公司本部科研任务及后续商发项目批产交付需求，针对关键核心能力进行补充建设，需增加固定资产投资计划。同时，为满足公司热端部件加工制造生产线项目建设需要，补充生产线中所需关键设备及配套信息化建设，需增加部分配套固定资产投资计划。根据法斯特固定资产投资项目建设进度，压减部分固定资产投资年度计划。综上，拟将公司 2025 年度固定资产投资计划由 29,191 万元调整为 32,967 万元，合计调增3,776 万元。具体情况如下：
公司本部零星技措投资由 8,022 万元调整为 13,907 万元；
热端部件加工制造生产线项目配套投资由 12,139 万元调整为13,160 万元；法斯特零部件制造综合厂房建设项目及零星技措投资由 9,030 万元调整为 5,900 万元。
综上所述，2025 年度固定资产投资计划总额为 32,967 万
元，全部为主业投资。资金来源：全部为自筹资金。
二、中国航发哈轴固定资产投资计划
2025 年，中国航发哈轴固定资产投资计划 10,183 万元，
资金来源：国拨资金 562 万元，自筹资金 9,621 万元。本次不做调整。
现提请股东会审定。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日
议案三
关于审议《新增 2025 年度日常关联交易
预算》的议案
各位股东及股东代表：
公司《新增 2025 年度日常关联交易预算》已经公司第八
届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。
详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》（2025-030），请查阅。
现提请股东会审定。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日
议案四
关于审议《2025 年日常关联交易执行及
2026 年日常关联交易预算》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2025 年日常关联交易执行及 2026 年日常关联交易
预算》已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第
八次会议审议通过。详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2025-031），请查阅。
现提请股东会审定。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日
议案五
关于审议修订《独立董事工作办法》的
议 案
各位股东及股东代表：
根据新《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，公司第八届董事会第十六次会议审议并通过了《关于审议<修订董事会秘书管理办法等相关制度>的议案》。《独立董事工作办法》等已于 2025 年12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公告，请查阅。
现提请股东会审定。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日
