*ST汉马:汉马科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600375        证券简称：*ST 汉马    公告编号：临 2025-040
          汉马科技集团股份有限公司

        2024 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日

(二)  股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济
  技术开发区梅山路 1000 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          431,341,758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          26.9072

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，副董事长郭磊先生主持，采用现场投票与网络

    投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公

    司章程》的相关规定。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、董事会秘书周树祥先生出席了本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见

      证律师列席会议。

    二、  议案审议情况

    (一)  非累积投票议案

    1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权

            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,211,357  99.9697      124,401  0.0288        6,000  0.0015

    2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权

            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,212,257  99.9699      124,401  0.0288        5,100  0.0013

    3、 议案名称：《公司独立董事 2024 年度述职报告》


      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权

            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,179,357  99.9623      156,401  0.0362        6,000  0.0015

    4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权

            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,212,257  99.9699      124,401  0.0288        5,100  0.0013

    5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权

            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,168,857  99.9599      167,801  0.0389        5,100  0.0012

    6、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

      审议结果：通过

    表决情况：


股东类型          同意                  反对                  弃权

            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,180,257  99.9625      124,401  0.0288        37,100  0.0087

    7、 议案名称：《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025

        年度审计机构的议案》

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权

            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,172,757  99.9608      124,401  0.0288        44,600  0.0104

    8、 议案名称：《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权

            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,150,357  99.9556      146,801  0.0340        44,600  0.0104

    9、 议案名称：《关于核销部分应收款项的议案》

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权


            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,170,657  99.9603      158,401  0.0367        12,700  0.0030

    10、  议案名称：《关于公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申

        请综合授信额度的议案》

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权

            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,204,757  99.9682      124,401  0.0288        12,600  0.0030

    11、  议案名称：《关于公司为公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申

        请的综合授信额度提供担保的议案》

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权

            票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    431,192,757  99.9654      126,401  0.0293        22,600  0.0053

    12、  议案名称：《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权


              票数    比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A 股    110,882,098  99.8505      121,401  0.1093        44,600  0.0402

      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案            议案名称                    同意                  反对              弃权

 序号                                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

5      《公司2024年度利润分配预案》  110,875,198  99.8443  167,801  0.1511  5,100  0.0046

7      《关于续聘浙江天平会计师事  110,879,098  99.8478  124,401  0.1120  44,600  0.0402
        务所（特殊普通合伙）为本公司

        2025 年度审计机构的议案》

8      《关于计提 2024 年度资产减值  110,856,698  99.8276  146,801  0.1321  44,600  0.0403
        损失、信用减值损失的议案》

9      《关于核销部分应收款项的议  110,876,998  99.8459  158,401  0.1426  12,700  0.0115
        案》

10      《关于公司及公司子公司 2025  110,911,098  99.8766  124,401  0.1120  12,600  0.0114
        年度向银行和融资租赁机构申

        请综合授信额度的议案》

11      《关于公司为公司子公司 2025  110,899,098  99.8658  126,401  0.1138  22,600  0.0204
        年度向银行和融资租赁机构申

        请的综合授