山东高速:山东高速股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

 山东高速股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

          二〇二六年四月


目录                                        山东高速股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

                        目录


会议通知......1
会议议程......8
议案一：关于修订《公司章程》的议案......10
议案二：关于修订《投资管理办法》的议案......11
议案三：关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案......23
议案四：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案...... 25
议案五：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案...... 31

                  山东高速股份有限公司

          关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

各位股东：

  公司拟定于2026年4月2日（周四）召开2026年第一次临时股东会，会议具体通知如下：

  一、会议时间：2026年4月2日11点00分

  二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  五、会议审议事项：

  1.关于修订《公司章程》的议案

  2.关于修订《投资管理办法》的议案

  3.关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

  4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

    4.01 傅柏先

    4.02 聂易彬

    4.03 王 昊

    4.04 余 泳

    4.05 卢 瑜

    4.06 杨建国

    4.07 梁占海

    4.08 隋荣昌

  5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

    5.01 姜永海

    5.02 唐贵瑶

    5.03 潘 林

    5.04 张宏超

    5.05 胡南薇


  六、会议出席对象：

  1、公司董事、高级管理人员；

  2、公司聘请的律师；

  3、截止2026年3月26日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  七、会议登记方法

  1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

  2、符合出席会议条件的股东于2026年4月1日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

  八、参与网络投票的程序事项

  1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  2、本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间是2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  九、其他事项：

  1、本次股东会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

  2、联系方式：

  地址：山东省济南市奥体中路5006号

  邮政编码：250101

  联系人：隋荣昌先生

  联系电话：0531-89260052

  传真：0531-89260050

  3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                      2026 年 3 月18 日
  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明


  附件1：授权委托书

                            授权委托书

山东高速股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 4 月 2 日召
开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权

 1  关于修订《公司章程》的议案
 2  关于修订《投资管理办法》的议案

    关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的
 3

    议案

序号              累积投票议案名称                    投票数

4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案    /

4.01 傅柏先
4.02 聂易彬
4.03 王昊
4.04 余泳
4.05 卢瑜
4.06 杨建国
4.07 梁占海
4.08 隋荣昌

5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案      /

5.01 姜永海
5.02 唐贵瑶
5.03 潘林
5.04 张宏超
5.05 胡南薇

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                                  委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

  一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：

      累积投票议案

      4.00  关于选举董事的议案                  投票数

      4.01  例：陈××

      4.02  例：赵××

      4.03  例：蒋××

      …… ……

      4.06  例：宋××

      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数

      5.01  例：张××

      5.02  例：王××

      5.03  例：杨××

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：


 序号        议案名称                        投票票数

                              方式一    方式二    方式三    方式…

4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -

4.01  例：陈××              500        100      100

4.02  例：赵××              0        100        50

4.03  例：蒋××              0        100      200

……  ……                    …        …        …

4.06  例：宋××              0        100        50


会议议程                                      山东高速股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

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              2026 年第一次临时股东会会议议程

  （一）会议主持人宣布会议开始，向股东会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事及有关人员情况，并说明本次股东会的合法有效性。

  （二）会议审议下列事项：

                                                                    是否为特别
 序号                            议案内容

                                                                    决议事项

  1    关于修订《公司章程》的议案                            是

  2    关于修订《投资管理办法》的议案                        否

  3    关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案        否

 4.00  关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案              否

 4.01  傅柏先                                                否

 4.02  聂易彬                                                否

 4.03  王昊                                                  否

 4.04  余泳                                                  否

 4.05  卢瑜                                                  否

 4.06  杨建国                                                否

 4.07  梁占海                                                否

 4.08  隋荣昌                                                否

 5.00  关于选举公司第七届董事会独立董事的议案                否

 5.01  姜永海                                                否

 5.02  唐贵瑶                                                否

 5.03