南钢股份:南京钢铁股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-011
南京钢铁股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 6 日以直接送达的
方式向全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议通知及会议材料。本次会议
采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2026 年 3 月 16 日下午在公司
203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，杨峰、郭家
骅、王海勇、王全胜以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《总裁工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）
2025 年，公司全体员工凝心聚力谋发展、创新突破解难题、奋勇争先立标杆，以高质量发展筑牢效益根基、以数智化塑造竞争优势。公司实现营业收入579.94 亿元，同比下降 6.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 28.67 亿元，同比增长 26.83%；加权平均净资产收益率 10.69%，同比增加 2.10 个百分点。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 699.43 亿元，比上年度末增长 1.21%；
归属于上市公司股东的净资产 277.15 亿元，比上年度末增长 6.48%。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称上交所网站）的《南京钢铁股份有限公司 2025 年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年年度报告》。
（四）审议通过《2025 年下半年度利润分配预案》
同意公司2025年下半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1372 元（含税），剩余未分配利润结转下一年
度。公司不进行资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本
6,165,091,011 股，以此测算合计拟派发现金红利 845,850,486.7092 元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
上述利润分配事项尚需形成方案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
同意公司2026年上半年度现金分红金额为该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%，并提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年上半年度利润分配方案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
前述两项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年下半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-013）。
（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及《南京钢铁股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
（七）审议通过《2025 年度可持续发展报告》（全文及摘要）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并一致通过。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。
（八）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
职工代表董事陈斌，独立董事王全胜、施设、潘俊回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
本事项尚需形成《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴情况的议案》提
交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》
关联董事黄一新、杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临 2026-014）。
（十一）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》
关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于对中信财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-015）。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
独立董事王全胜、施设、潘俊回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。
（十三）审议通过《关于计提减值准备的议案》
同意计提存货跌价准备、在建工程减值准备和信用减值准备共计 51,217.14万元，归属于上市公司股东的净利润相应减少 40,129.00 万元，占本公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 13.99%。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2026-016）。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司 2026 年度财务报告审计费用为210 万元（含税），内部控制审计费用为 60 万元（含税）。公司不承担立信会计师事务所（特殊普通合伙）派员到公司审计发生的差旅费用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-017）。
（十五）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的年度
评估报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并一致通过。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的年度评估报告》（公告编号：临 2026-018）。
（十六）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并一致通过。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2026-019）。
（十七）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会战略与ESG 委员会实施细则》。
（十八）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（十九）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（二十）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》。
（二十一）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则》。
（二十二）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司内部控制管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司内部控制管理制度》。
（二十三）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司
南京钢铁股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 6 日以直接送达的
方式向全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议通知及会议材料。本次会议
采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2026 年 3 月 16 日下午在公司
203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，杨峰、郭家
骅、王海勇、王全胜以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《总裁工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）
2025 年，公司全体员工凝心聚力谋发展、创新突破解难题、奋勇争先立标杆，以高质量发展筑牢效益根基、以数智化塑造竞争优势。公司实现营业收入579.94 亿元，同比下降 6.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 28.67 亿元，同比增长 26.83%；加权平均净资产收益率 10.69%，同比增加 2.10 个百分点。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 699.43 亿元，比上年度末增长 1.21%；
归属于上市公司股东的净资产 277.15 亿元，比上年度末增长 6.48%。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称上交所网站）的《南京钢铁股份有限公司 2025 年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年年度报告》。
（四）审议通过《2025 年下半年度利润分配预案》
同意公司2025年下半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1372 元（含税），剩余未分配利润结转下一年
度。公司不进行资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本
6,165,091,011 股，以此测算合计拟派发现金红利 845,850,486.7092 元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
上述利润分配事项尚需形成方案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
同意公司2026年上半年度现金分红金额为该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%，并提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年上半年度利润分配方案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
前述两项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年下半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-013）。
（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及《南京钢铁股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
（七）审议通过《2025 年度可持续发展报告》（全文及摘要）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并一致通过。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。
（八）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
职工代表董事陈斌，独立董事王全胜、施设、潘俊回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
本事项尚需形成《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴情况的议案》提
交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》
关联董事黄一新、杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临 2026-014）。
（十一）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》
关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于对中信财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-015）。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
独立董事王全胜、施设、潘俊回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。
（十三）审议通过《关于计提减值准备的议案》
同意计提存货跌价准备、在建工程减值准备和信用减值准备共计 51,217.14万元，归属于上市公司股东的净利润相应减少 40,129.00 万元，占本公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 13.99%。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2026-016）。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司 2026 年度财务报告审计费用为210 万元（含税），内部控制审计费用为 60 万元（含税）。公司不承担立信会计师事务所（特殊普通合伙）派员到公司审计发生的差旅费用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-017）。
（十五）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的年度
评估报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并一致通过。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的年度评估报告》（公告编号：临 2026-018）。
（十六）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并一致通过。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2026-019）。
（十七）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会战略与ESG 委员会实施细则》。
（十八）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（十九）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（二十）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》。
（二十一）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则》。
（二十二）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司内部控制管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司内部控制管理制度》。
（二十三）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司
本报告信息基于证券交易所公开披露数据提取，由于数据抓取及清洗可能有延迟或偏差，爱金股不对内容准确性做任何保证，仅供参考。