开开实业:关于修订《公司章程》部分条款的公告

    股票代码：600272        股票简称：开开实业        编号：2026-012

              900943                  开开 B 股

              上海开开实业股份有限公司

          关于修订《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26
  日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章
  程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下：

      为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人
  民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
  市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
  引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并
  结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订
  内容如下：

                修订前                                    修订后

    第十四条 公司的经营宗旨：适应市场经济      第十四条 公司的经营宗旨：适应市场经济发
发展的需要，以经济建设为中心，贡献国家，回  展的需要，以经济建设为中心，在保持公司持续报股东，服务人民，壮大企业，造福职工，努力  发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，应将公司建设成为国内外享有较高声誉的大型上  当在救灾助困、公益事业、乡村振兴等方面，积
市公司。                                  极履行社会责任，努力将公司建设成为在市场上
                                          享有较高声誉的上市公司。

    第三十八条 审计委员会成员以外的董事、      第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法  级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续  或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180
180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的  日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东
股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起  有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法  审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损  法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院  述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉
提起诉讼。                                讼。


    审计委员会或者董事会收到前款规定的股      审计委员会或者董事会收到前款规定的股东
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之  书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日
日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立  起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提
即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损  起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自  前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名
己的名义直接向人民法院提起诉讼。          义直接向人民法院提起诉讼。

    他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失      他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规  本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向
定向人民法院提起诉讼。                    人民法院提起诉讼。

    公司全资子公司的董事、监事（如有）、高      公司全资子公司的董事、监事（如有）、高级
级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本  管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯  程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公
公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180  司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日
日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股  以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款  可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定规定书面请求全资子公司的监事会（如有）、董  书面请求全资子公司的监事会（如有）、董事会向事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直  人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民
接向人民法院提起诉讼。                    法院提起诉讼。

    公司全资子公司不设监事会或监事、设审计      公司全资子公司不设监事会或监事、设审计
委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。 委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

    第六十一条 股东会的通知包括以下内容：      第六十一条 股东会的通知包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点和会议期限；        （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；          （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权      （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和  出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；  参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东会股东的股权登记日；    （四）有权出席股东会股东的股权登记日；
    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。      （五）会务常设联系人姓名，电话号码；

                                              （六）网络或者其他方式的表决时间及表决
                                          程序。

                                              股东会网络或者其他方式投票的开始时间，
                                          不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不
                                          得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时
                                          间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。股权
                                          登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个
                                          工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

    第八十八条 董事候选人名单以提案的方式      第八十八条 董事候选人名单以提案的方式
提请股东会表决。                          提请股东会表决。

        公司控股股东的持股比例超过 30%时，        公司控股股东的持股比例超过 30%时，
股东会就选举非职工董事（含独立董事），或者  股东会就选举非职工董事（含独立董事），或者公公司就选举两名以上独立董事进行表决时，实行  司就选举两名以上独立董事进行表决时，实行累累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并  积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披
披露。                                    露。

    前款所称累积投票制是指股东会选举非职      前款所称累积投票制是指股东会选举非职工
工董事（含独立董事）时，每一股份拥有与应选  董事（含独立董事）时，每一股份拥有与应选董董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以  事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集集中使用，并依据得票多少决定董事人选。董事  中使用，并依据得票多少决定董事人选。董事会会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

                                              实行累积投票选举公司董事的具体程序与
                                          要求如下：

                                              （一）股东会选举董事时，投票股东必须在
                                          一张选票上注明所选举的所有董事，并在其选举
                                          的每名董事后标注其使用的表决票数；股东通过
                                          网络或其他方式参加股东大会投票的，应按照网
                                          络投票系统要求规范填写选票，确保投票信息准
                                          确无误。

                                              （二）如果选票上该股东使用的表决票总数
                                          超过了其所合法拥有的表决票数（单股东总票数
                                          =所持表决权股份数×本次应选董事总人数），则
                                          该选票无效；反之为有效选票；网络投票中出现
                                          票数超配的，系统自动判定为无效投票。

                                              （三）表决完毕后，由监票人清点票数，监
                                          票人由公司股东代表、律师组成，全程留痕备查，
                                          并现场公布每个董事候选人所得票数，包括中小
                                          股东单独计票情况。

                                              （四）董事候选人以其得票多少的顺序确定
                                          其是否当选，但当选董事所得的票数必须达出席
                                          该次股东会股东所持表决权（以未累积的股份数
                                          为准）的二分之一以上。

                                              （五）若两名或两名以上候选人得票相同，