600270:外运发展2017年度股东大会决议公告

证券代码：600270       证券简称：外运发展     公告编号：临2018-031号

                 中外运空运发展股份有限公司

                   2017年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运

    发展办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         548

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             685,524,774

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   75.7082

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李关鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事7人，出席3人，非独立董事高伟先生、刘瑞玲女士、蔡

冰女士、独立董事徐佳宾先生因另有公务未能出席本次会议；

    2、公司在任监事3人，出席2人，监事高国峻先生因另有公务未能出席本

次会议；

    3、公司董事会秘书王晓征先生出席了本次会议；副总经理肖成路先生、刘新扬先生及副总经理兼财务总监姚家武先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)   非累积投票议案

1、议案名称：关于2017年度公司董事会工作报告的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       684,283,308  99.8189  945,300  0.1378  296,166  0.0433

2、议案名称：关于2017年度公司监事会工作报告的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       683,754,041  99.7416  945,300  0.1378  825,433  0.1206

3、议案名称：关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       683,754,041  99.7416  945,300  0.1378  825,433  0.1206

4、议案名称：关于2017年度公司财务决算报告的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       683,754,041  99.7416  945,300  0.1378  825,433  0.1206

5、议案名称：关于公司2017年度报告全文及摘要的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       683,754,041  99.7416  945,300  0.1378  825,433  0.1206

6、议案名称：关于2018年度公司财务预算的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       683,754,041  99.7416  945,300  0.1378  825,433  0.1206

7、议案名称：关于2017年度公司利润分配方案的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型             同意                   反对                弃权

                   票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股      681,614,429  99.4295  3,084,912  0.4500  825,433  0.1205

8、议案名称：关于改聘公司会计师事务所的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       683,754,041  99.7416  945,300  0.1378  825,433  0.1206

9、议案名称：关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架

协议》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       683,747,041  99.7406  945,300  0.1378  832,433  0.1216

10、议案名称：关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发

展股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       132,003,043  98.7726  985,200  0.7371  655,133  0.4903

11.00 议案名称：关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发

展股份有限公司暨关联交易方案的议案

11.01议案名称：合并双方

     审议结果：通过

     表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       132,023,043  98.7875  975,200  0.7297  645,133  0.4828

11.02 议案名称：合并方式概述

       审议结果：通过

       表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）