北京城建：第四届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2010－31
    北京城建投资发展股份有限公司
    第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010 年10 月11 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二十
    四次会议。会议审议通过了关于重庆地产公司吸收合并尚源公司的议
    案。
    公司在重庆地区拥有两家全资房地产开发公司，为精简企业结
    构，有效整合资源，公司决定由北京城建重庆地产有限公司吸收合并
    重庆尚源地产有限公司，合并后重庆尚源地产有限公司解散并注销，
    北京城建重庆地产有限公司注册资本调整到1.2 亿元，即合并前两公
    司注册资本之和。重庆尚源地产有限公司于合并期日的所有财产及权
    利义务，均由北京城建重庆地产有限公司无条件承受。
    因吸收合并双方均为公司全资子公司，本次吸收合并的实质是公
    司内部进行资源重新配置，不存在相关经济、法律方面的风险。
    北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2010 年10 月12 日