北京城建：第三届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2007－29

北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2007年9月17日，公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第十七次会议通知。2007年9月19日，公司第三届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事11名，实到9名。董事陈代华、独立董事柴强因公务未能参加会议，独立董事柴强委托独立董事陈行代为出席和表决。董事长刘龙华主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以10票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
    1、关于公司整体出售世华国际项目的议案。
    同意公司以不低于14.5亿元的价格整体出售世华国际项目。待签订正式合同后，公司将另行公告。
    2、关于修改公司章程的议案。
    公司章程第一章第五条"公司住所：北京市海淀区学院南路62号 邮政编码：100081"变更为"公司住所：北京市海淀区大柳树富海中心 邮政编码：100081"。
    此议案尚须公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2007年9月19日