中稀有色:中稀有色金属股份有限公司关于增补公司第九届董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告

证券简称：中稀有色  证券代码：600259  公告编号：临 2026-017
          中稀有色金属股份有限公司

    关于增补公司第九届董事会专门委员会委员

          及聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、增补公司董事会专门委员会委员

  中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18
日召开了第九届董事会 2026 年第三次会议，会议审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的议案》，同意增补董事、总裁陈志新先生为董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

  增补完成后的公司第九届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会组成情况如下：

  1、战略与可持续发展委员会

  主任委员（召集人）：杨杰

  委员：陈志新（增补）、范安胜、牛京考、曾亚敏

  2、提名委员会

  主任委员（召集人）：牛京考

  委员：曾亚敏、徐松林、陈志新（增补）、钟瑞林


  二、聘任证券事务代表

  鉴于公司业务发展及规范运作的需要，根据《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规规定，经 2026 年 3 月 18 日召开的第九届董事会
2026 年第三次会议审议通过，聘任刘书诺先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  刘书诺先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。刘书诺先生简历详见附件。

  特此公告。

                          中稀有色金属股份有限公司董事会

                                二○二六年三月二十日

附件：

  刘书诺，男，1995 年 11 月生，中共党员，本科学历，已取得上海
证券交易所董事会秘书任职培训证明，曾任中稀有色金属股份有限公司证券部助理主管；广东晟源永磁材料有限责任公司经营部负责人，现任公司证券事务部（董事会办公室）主管。

  刘书诺先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不具有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形，无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。