鑫科材料：2008年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2008—038

    安徽鑫科新材料股份有限公司
    2008 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    召集人：公司董事会；
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第二次临时股东大会于2008 年12 月
    24 日上午9：00 在芜湖市鑫海洋大酒店举行。出席本次会议的股东及股东代理
    人共3人，代表股份153，464，514股，占本公司股份总数的34.14%。公司部分董
    事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、
    召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。
    经大会审议并投票表决，形成如下决议：
    审议通过《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》。
    表决结果：同意153，464，514股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0
    股；反对0股。
    本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，认为公司2008
    年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；
    出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规
    定；本次股东大会通过的决议合法、有效。备查文件目录：
    1、股东大会决议；
    2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告
    安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
    2008 年12 月25 日