昌九生化：第四届第三十次董事会决议公告

证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2010—030
    江西昌九生物化工股份有限公司
    第四届第三十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西昌九生物化工股份有限公司于2010 年10 月22 日以传真电子
    邮件方式发出召开董事会会议的通知，并于2010 年10 月27 日以通
    讯方式召开了第四届董事会第三十次会议，会议应参与表决董事11
    名，实际参与表决董事10 名，董事涂小林因故缺席会议，符合《公
    司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决通
    过以下决议：
    一、以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司2010 年第
    三季度季报全文及正文。
    公司2010 年第三季度季报正文刊登在2010 年10 月28 日的中国
    证券报、上海证券报上, 公司2010 年第三季度季报全文详见上海证
    券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
    二、以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于收购江
    西昌九青苑热电有限责任公司股权的议案》。
    为了加强公司对子公司的管理，进一步增强公司持续经营能力，
    公司董事会同意公司对控股50%股权的子公司江西昌九青苑热电有
    限责任公司（以下简称“昌九青苑”）其他三方股东所持有50%的股
    权进行收购，其中分别收购江西青苑燃料有限公司持有 “昌九青苑”
    26.7%的股权；收购孙显明持有“昌九青苑” 13.3%的股权；收购孙
    榆青持有“昌九青苑” 10%的股权。
    本次股权转让价格以“昌九青苑”2010 年4 月30 日经评估的净
    资产值为依据，经广东恒信德律资产评估有限公司评估，截止2010 年
    4 月30 日，“昌九青苑”总资产9803.34 万元，负债3774.20 万元，净资产6029.14 万元。公司分别与江西青苑燃料有限公司确定股权的
    转让价格为人民币16534752.36 元；与孙显明确定股权的转让价格为
    人民币8236412.23 元；与孙榆青确定股权的转让价格为人民币
    6192791.15 元，共合计 30963955.74 元。公司将与“昌九青苑”其他
    三方股东签订《股权转让协议》。
    本次股权转让完成后，“昌九青苑”将成为公司全资子公司。转
    让方江西青苑燃料有限公司、孙显明及孙榆青与公司不存在关联关
    系，本次股权收购不构成关联交易。
    具体內容详见同日昌九生化临2010—031 号《江西昌九生物化工
    股份有限公司关于收购江西昌九青苑热电有限责任公司股权的公告》。
    特此公告
    江西昌九生物化工股份有限公司董事会
    二O 一O 年十月二十七日