新湖中宝：第六届董事会第四十二次会议决议公告

股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号： 2009-14

    新湖中宝股份有限公司
    第六届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第
    四十二次会议于2009 年2 月19 日以书面传真方式发出通知，并于
    2009 年2 月24 日以通讯方式召开。会议应参加签字董事九名，实际
    签字董事九名。
    董事会以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同
    意新湖创业在吸收合并的过渡期内为正常经营业务需要对外签订贷
    款协议及担保协议的议案》。根据《吸收合并协议》的约定及2009
    年第一次临时股东大会决议的授权，公司董事会同意浙江新湖创业投
    资股份有限公司（以下简称“新湖创业”）在吸收合并的过渡期内为
    正常经营业务的需要对外签订贷款协议及担保协议等，该等协议包括
    但不限于互保协议及担保协议到期后的续签、贷款协议的展期、在原
    有贷款协议额度范围内的借新还旧、在新湖创业董事会及股东大会目
    前已批准额度范围内签署的贷款协议及担保协议等。
    特此公告。
    新湖中宝股份有限公司
    二00 九年二月二十四日