哈 空 调：董事会公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2008-040

    哈尔滨空调股份有限公司
    董事会公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈尔滨空调股份有限公司2008 年第十一次临时董事会会议通知于2008 年
    11 月2 日以书面直接送达和传真方式发出。2008 年第十一次临时董事会于2008
    年11 月7 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实际到会9 人，全体监事列
    席了会议。会议表决情况如下：
    一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整向公司原股
    东配售股份数量的议案》。
    将发行数量由“以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为
    基数，按照每10股配1.8 - 2.3 股的比例向全体股东配股”调整为“以刊登配股
    说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，按照每10 股配不超过3
    股的比例向全体股东配股”。
    除对向原股东配售股份数量进行调整外，配股方案的其他条款不进行调整。
    同意将该议案提交公司2008 年度第四次临时股东大会审议。
    二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开2008 年度第四
    次临时股东大会的提案。
    董事会定于2008 年11 月24 日召开2008 年度第四次临时股东大会（具体内
    容详见《关于召开2008 年度第四次临时股东大会的通知》）。
    哈尔滨空调股份有限公司董事会
    2008 年11 月7 日