永泰能源:永泰能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

  永泰能源集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

            二 ○ 二 六 年 四 月


            永泰能源集团股份有限公司

            2026 年第一次临时股东会议程

  现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）14:30

  网络投票的时间：2026 年 4 月 2 日，本次股东会采用上海证券交易所股东
会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

  现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
  会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。

  主 持 人：常务副董事长窦红平先生

  一、会议议案

  1．关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案

  2．关于修订《独立董事工作制度》的议案

  3．关于董事会换届选举非独立董事的议案

  4．关于董事会换届选举独立董事的议案

  二、讨论、审议以上议案。

  三、表决以上议案。

  四、宣读 2026 年第一次临时股东会决议。

  五、由律师宣读法律意见书。


    关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

  受公司董事会的委托，向会议提交《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》，请审议。

  根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规范性要求，结合公司经营发展实际，现对公司经营范围进行修改，同时对《公司章程》中部分内容按照规范性要求进行调整与修订，具体内容如下：

  一、公司经营范围修改情况

  变更前的公司经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  变更后的公司经营范围：许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采：发电业务，输电业务，供（配）电业务；港口经营；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；机械设备销售；机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机械销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；港口货物装卸搬运活动；国内船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；有色金属合金销售；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；供应链管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  上述修改后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准、登记相关内容为准。


  二、《公司章程》修订情况

      《公司章程》修订前                《公司章程》修订后

第二条  公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。                        称“公司”）。

公司经山东省泰安市经济体制改革委 公司由原泰安润滑油调配厂改制组建，员会泰经改发（1988）96 号批准，以募 经山东省泰安市经济体制改革委员会
集方式设立；于 1989 年 4 月 30 日在山 泰经改发（1988）96 号批准，以募集方
东省泰安市工商行政管理局注册登记， 式设立；于 1989 年 4 月 30 日在山东省
成立股份制公司，并取得营业执照； 泰安市工商行政管理局注册登记，成立
1992 年 7 月 30 日，公司变更为股份有 股份制公司，并取得营业执照；1992
限公司；1993 年 12 月经国家体改委体 年 7 月 30 日，公司变更为股份有限公
改生（1993）250 号批准，确认为向社 司；1993 年 12 月经国家体改委体改生
会公开发行股票的股份制试点企业； （1993）250 号批准，确认为向社会公1997 年，公司根据国家有关规定，按照 开发行股票的股份制试点企业；1997《公司法》进行了规范，并依法在山东 年，公司根据国家有关规定，按照《公省工商行政管理局重新注册登记；2010 司法》进行了规范，并依法在山东省工年 12 月，公司变更注册地址，在山西 商行政管理局重新注册登记；2010 年省工商行政管理局办理工商变更手续， 12 月，公司变更注册地址，在山西省工营业执照号码：140000110109740；2015 商行政管理局办理工商变更手续，营业年 7 月，公司在山西省工商行政管理局 执照号码：140000110109740；2015 年换发营业执照，统一社会信用代码为： 7 月，公司在山西省工商行政管理局市
91140000267171001C。              场监督管理局（原山西省工商行政管理
                                  局）换发营业执照，统一社会信用代码
                                  为：91140000267171001C。

第八条 董事长为公司的法定代表人。  第八条  董事长为代表公司执行事务
……                              的董事，为公司的法定代表人。

                                  ……

第十一条  本章程所称高级管理人员 第十一条  本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总经济师、总会计师、总工程师。 秘书、总经济师、总会计师（财务负责
                                  人）、总工程师。

第十四条  经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：综合能源开发；大宗商品物流； 围为：综合能源开发，大宗商品物流，新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械 新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、 设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿 销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依 山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依


      《公司章程》修订前                《公司章程》修订后

法须经批准的项目，经相关部门批准后 法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）                方可开展经营活动）

                                  许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资
                                  源开采：发电业务，输电业务，供（配）
                                  电业务；港口经营；水路普通货物运输。
                                  （依法须经批准的项目，经相关部门批
                                  准后方可开展经营活动，具体经营项目
                                  以相关部门批准文件或许可证件为
                                  准）。一般项目：煤炭及制品销售；煤
                                  炭洗选；矿物洗选加工；机械设备销售；
                                  机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机
                                  械销售；电池制造；电池销售；电池零
                                  配件生产；电池零配件销售；电气设备
                                  修理；电气设备销售；机械电气设备制
                                  造；机械电气设备销售；储能技术服务；
                                  技术服务，技术开发，技术咨询，技术
                                  交流，技术转让，技术推广；新材料技
                                  术研发；新兴能源技术研发；石油制品
                                  制造（不含危险化学品）；石油制品销
                                  售（不含危险化学品）；化工产品销售
                                  （不含许可类化工产品）；铁路运输辅
                                  助活动；港口货物装卸搬运活动；国内
                                  船舶代理；国内货物运输代理；国际货
                                  物运输代理；有色金属合金销售；金属
                                  矿石销售；以自有资金从事投资活动；
                                  自有资金投资的资产管理服务；企业管
                                  理；供应链管理服务；非居住房地产租
                                  赁。（除依法须经批准的项目外，凭营
                                  业执照依法自主开展经营活动）

第十九条  公司发起人为泰安润滑油 第十九条  公司发起人为泰安润滑油
调配厂，在公司成立时以资产方式认购 调配厂，在公司成立时以资产方式认购
股份 3,400,000 股。                  股份 3,400,000 股。于 1996 年按照《公
                                  司法》规范后，确认股份总数 5,260.684
                                  万股，每股面值 1 元，其中：泰安市国
                                  有资产管理局持有发起人股份 340 万
                                  股，占股份总数的 6.46%；泰山石化集
                                  团劳动服务公司持有法人股 2,370.5 万


      《公司章程》修订前                《公司章程》修订后

                                  股，占