乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片    公告编号：2026-019

            乐凯胶片股份有限公司

      2026年第一次临时股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东会召开的时间：2026 年 3 月 23 日

(二)  股东会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    192

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            254,930,536

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

                                                              46.0739
总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，会议由董事长王洪泽先生主持。
(五)  公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人
2、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
3、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                                    比例            比例
                票数    比例（%）  票数            票数

                                              （%）            （%）

    A 股      254,870,692 99.9765  44,444  0.0174  15,400  0.0061

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

                                          得票数占出席

议案序号      议案名称      得票数        会议有效表决 是否当选

                                          权的比例（%）

1.01          王洪泽        253,509,111      99.4424 是

1.02          张伦          256,025,749      100.4296 是

1.03          李保民        253,432,551      99.4123 是

1.04          宋文胜        253,419,551      99.4072 是

1.05          谢敏          253,469,739      99.4269 是

2、 关于选举第十届董事会独立董事的议案


                                          得票数占出席

议案序号      议案名称      得票数        会议有效表决 是否当选

                                          权的比例（%）

2.01          曹宇          253,586,129      99.4726 是

2.02          文新祥        253,422,833      99.4085 是

2.03          邓祎璐        253,440,430      99.4154 是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                            同意                反对          弃权

 序号      议案名称        票数    比例（%）    票数    比例  票数  比例
                                                          （%）        （%）

1.01    王洪泽              732,668    34.0128

1.02    张伦              3,249,306    150.8433

1.03    李保民              656,108    30.4586

1.04    宋文胜              643,108    29.8551

1.05    谢敏                693,296    32.1850

2.01    曹宇                809,686    37.5882

2.02    文新祥              646,390    30.0075

2.03    邓祎璐              663,987    30.8244

        关于募投项目结

3      项并将节余募集  2,094,249    97.2218  44,444  2.06  15,400  0.715
        资金永久补充流                                      32              0
        动资金的议案

(四)  关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1、2 为累积投票议案，候选人均当选。
2.全部议案已对中小投资者单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：王硕、曹文文

2、律师见证结论意见：

  公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                      2026 年 3 月 24 日
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