600125:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600125        证券简称：铁龙物流            公告编号：2021-019
证券代码：163794        证券简称：20 铁龙 01

        中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

        第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。
  本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

  应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行
使了表决权。

    二、董事会会议审议情况

    1、 《2021 年第三季度报告》及摘要

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票

    2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大会，并将《关于补选公司监事的议案》提交本次股东大会审议。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

                                中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

                                        董  事  会

                                      2021 年 10 月 30 日