中国卫星：第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600118           股票简称：中国卫星             编号：临 2012-020

                    中国东方红卫星股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届监事会第七次
会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯方式召开。公司于 10 月 15 日发出了会议通知。本
次会议应参与表决的监事四位，实际参与表决的监事四位，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：

一、中国卫星 2012 年第三季度报告
   表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对
   公司监事会对公司 2012 年第三季度报告进行了审核并认为：
   1、公司 2012 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
   2、2012 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，未发现其中所包含的信息与公司的经营管理和财务状况等事项不符的情况；
   3、未发现参与 2012 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于公司向航天恒星科技有限公司转让航天天绘科技有限公司 100%股权的议案
    表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对


    特此公告。


                                             中国东方红卫星股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2012 年 10 月 27 日