西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司
2025 年第五次临时股东会

      会议资料

    2025 年 12 月 26 日


                  会议议程

  时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）

  地点：公司综合楼 104 会议室

  主持人：董事长 汪世峰

会序              议    题                  预案执行人

 1  介绍到会股东                        董事长    汪世峰

 2  关于预计 2026 年度日常关联交易情况

    的议案                              董秘    焦付良

 3  关于公司变更非独立董事的议案

 4  与会股东划票表决                  到会股东及股东代表

 5  宣读股东会决议                      董事长    汪世峰

 6  宣读法律意见书                    见证律师  任 萱
                                                    韩伟宁
议案一

        西宁特殊钢股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易情况的议案各位股东：

    本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（详见临时公告编号：临2025-089）。

    本议案已经公司2025年12月9日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决。还需提交本次股东会审议，关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司、青海西矿资产管理有限公司回避表决。请各位股东审议！

                              2025年12月26日

议案二

        西宁特殊钢股份有限公司

      关于公司变更非独立董事的议案

各位股东：

    本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司董事离任暨补选公司董事的公告》（详见临时公告编号：临2025-091）。

    本议案已经公司2025年12月9日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
                              2025年12月26日