青山纸业：六届十一次董事会决议公告

股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2010-020号
    福建省青山纸业股份有限公司
    六届十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    福建省青山纸业股份有限公司六届十一次董事会会议于2010 年
    10 月22 日发出通知，2010 年10 月27 日以通讯方式召开，本次会议
    应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。会议由公司董事长
    刘天金先生主持，经全体董事认真审议，并以传真表决的方式通过了
    如下决议：
    一、审议通过了《公司2010 年第三季度报告》
    董事会认为：公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运
    作，公司2010 年第三季度报告全面、完整、真实地反映了公司的财
    务状况和经营成果。公司2010 年第三季度报告所披露的信息真实、
    准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并
    对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成票11 票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过了《关于授权出售所持部分惠泉啤酒股票的议案》
    根据公司发展项目建设资金需要，鉴于公司自有资金不足，同意
    并授权公司管理层通过证券交易系统出售所持部分“惠泉啤酒”股票，
    具体如下：
    1、出售时间：自董事会批准之日起12 个月内。
    2、出售价格区间：根据市场情况和公司发展需要，择机参照二
    级市场价格出售。
    3、出售数量：分期分批或整体出售700-750 万股。
    表决结果：赞成票11 票，反对0 票，弃权 0 票。
    特此公告
    福建省青山纸业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年十月二十七日