莱芜钢铁股份有限公司第一届董事会第三次会议

    莱芜钢铁股份有限公司第一届董事会第三次会议于1998年5月28日 在莱钢办公大楼会议室召开。应到会董事9人,实到会9人,公司监事会成员列席了会议。会议由董事长兼总经理李景常先生主持,审议通过了以 下事项:
    一、公司1998年增资配股预案
    1、以公司1997年8月22日工商注册登记时的总股本52980万股为配 股基数,向全体股东按10:3比例配售新股,应配售发行股份总数为15894 万股,其中:(1)本公司唯一国有法人股东即莱芜钢铁总厂可配股份13494万股,拟以经营性净资产认购可配股份的4048.2万股,其余9445.8万股可配股份予以放弃。(2)社会公众股股东可配售2400万股。
    2、本次配股价格范围暂定为人 民币5元-7元。
    3、本次配股所筹资金投向主要用于为中型万能轧机工程配套的4号连铸机工程。
    4、本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年,并提请股东大会授权董事会办理本次配股有关事宜 。
    以上预案须提交股东大会表决通过,并由山东省证券管理办公室出 具意见,报中国证监会审核批准。
    二、决定召开公司1998年 度临时股东大会,会议具体事项如下:
    1、会议时间:1998年7月16 日上午9时(会期半天)
    2、会议地点:莱钢新兴大厦
    3、会议议题:审议公司1998年度增资配股预案
    4、出席会议对象:(1)本公司的董事、监事及高级管理人员;(2)凡1998年7月2日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东,均有权出席会议;(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,代理人不必是本 公司股东(授权委托书式样附后)。
    5、参加会议登记办法:(1)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东 帐户卡办理登记手续,委托出席的必须持有授权委托书;(2)登记地点:莱芜钢铁股份有限公司董事会秘书室;(3)登记时间:1998年7月7日-12日的上午8:00-11:00,下午14:30-17:30;(4)与会股东的交通费、食宿费自理。
    四、公司联系地址:山 东省莱芜市钢城区友宜大街东段。
    邮政编码:271104
    联系 人:侯祥银刘安生
    电话:(0634)6821094
    传真:(0634)6821094

                                     莱芜钢铁股份有限公司
                                     一九九八年五月三十日